L'État de New York connaît sa première condamnation pour blanchiment d'argent Crypto

Une affaire impliquant des millions de dollars en paiements Bitcoin et Western Union a abouti à la première condamnation de l'État de New York pour blanchiment d'argent en Cryptomonnaie .

Le bureau du procureur du district de ManhattanannoncéMercredi, les accusés Callaway Crain et Mark Sanchez, tous deux âgés de 35 ans, ont blanchi 2,8 millions de dollars gagnés grâce à la vente de substances contrôlées effectuée sur Internet.

Entre 2013 et 2018, les deux hommes ont vendu des stéroïdes et d'autres médicaments, dont du Viagra, aux États-Unis via leur site web « NextDayGear » et sur le dark web. Ils ont vendu plus de 10 000 colis et accepté des paiements en Cryptomonnaie et en monnaie fiduciaire via Western Union, qu'ils blanchissaient ensuite.

Selon le parquet, les clients payaient généralement en Bitcoin, les accusés blanchissant les fonds via un ou plusieurs portefeuilles de Cryptomonnaie « intermédiaires » afin de masquer l'origine des fonds. Les Bitcoin étaient ensuite convertis en dollars américains via une plateforme d'échange de Cryptomonnaie avant d'être déposés sur leurs comptes bancaires.

Les paiements Western Union, en revanche, ont été blanchis grâce à l’utilisation de fausses identités ou de virements internationaux provenant de destinataires situés hors des États-Unis.

Le duo a désormais plaidé coupable et risque une peine de prison de 2,5 à 7,5 ans, la sentence devant avoir lieu le 12 juillet.

Le procureur du district de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., a déclaré :

« Ces accusés ont amassé des millions de dollars en Crypto et en espèces sur leur site Web à service complet qui vendait des stéroïdes contrefaits sans ordonnance et d'autres substances contrôlées à des clients dans les 50 États. »

« Les vendeurs de drogue en ligne qui font des affaires à New York devraient en prendre note : que vous opériez à la vue de tous ou dans les recoins cachés du dark web, mon bureau a les compétences et les ressources pour Réseaux sociaux l'argent, fermer votre entreprise et vous tenir responsable », a averti Vance.

La semaine dernière, le même bureau du procureur a égalementinculpé trois individus pour trafic de drogue et blanchiment de 2,3 millions de dollars en Cryptomonnaie en utilisant des cartes de débit préchargées et en retirant de l'argent aux distributeurs automatiques de billets à Manhattan et dans le New Jersey.

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