Fraud
Cofundador da Centra Tech se declara culpado de fraude após venda de tokens de US$ 25 milhões
Um cofundador do golpe de Cripto Centra Tech, apoiado por celebridades, se declarou culpado por seu papel na ICO fraudulenta de US$ 25 milhões.
Proprietário de exchange de Cripto admite lavagem de US$ 1,8 milhões em fraude em leilões online
O proprietário da corretora de Cripto romena CoinFlux admitiu ter lavado dinheiro em um esquema fraudulento envolvendo anúncios falsos no eBay e uma lavagem de carros.
Criminosos de Cripto já roubaram US$ 1,4 bilhão em 2020, diz CipherTrace
O número coloca 2020 no caminho para se tornar o segundo ano mais caro na história das Cripto.
Solução de ID Blockchain visa lidar com aumento de fraudes em entregas em meio a medidas de coronavírus
A Nuggets, uma plataforma de identidade digital e pagamentos, desenvolveu uma maneira de aceitar entregas sem precisar de assinatura física para combater o aumento de fraudes durante a pandemia do coronavírus.
Meet the Russian Man Whose Job It Is to Fake Token Activity (Full Interview)
CoinDesk presents the full interview with Alexey Andryunin, the Russian market maker whose job it was to make tokens look better than they were.
CFTC alega que esquema "fraudulento massivo" fraudou investidores em US$ 20 milhões
A CFTC alegou que três indivíduos e entidades afiliadas fraudaram investidores de Cripto e opções binárias em US$ 20 milhões ao longo de 5 anos.
SEC processa fundadores da Dropil por fraude após venda de tokens de US$ 1,8 milhões
A SEC acusou três moradores da Califórnia de fraudar investidores em US$ 1,8 milhão por meio de uma venda de tokens não registrados.
CFTC acusa residente da Flórida de fraudar investidores de Cripto em US$ 1,6 milhão
A CFTC alegou que o residente da Flórida Alan Friedland fraudou investidores em US$ 1,6 milhão, prometendo retornos por meio de seu token “Compcoin” e um software de negociação algorítmica que nunca se materializou.
Reguladores estaduais dos EUA ordenam o encerramento de esquema de mineração de Cripto "fraudulento"
O Texas State Securities Board e a Alabama Securities Commission entraram com uma ação de emergência contra a Ultra Mining, alegando que ela ofereceu títulos não registrados ao prometer dobrar os investimentos em um esquema de mineração em nuvem.
Vítimas acusam subsidiária do Wells Fargo de fechar os olhos para o esquema Ponzi de Cripto de US$ 35 milhões
Os demandantes alegam que a Wells Fargo Advisors não verificou as atividades de um consultor financeiro acusado de fraudar 150 investidores.
