Fraud
Cripto devem levar a prevenção de fraudes a sério: Cripto Longas e Curtas
Os países que permitirem a Tecnologia regulatória, evitando a dependência de abordagens burocráticas tradicionais, serão líderes destacados em criptomoedas.
Belarus LOOKS proibir transações Cripto ponto a ponto para reduzir fraudes
O país do leste europeu está trabalhando em uma legislação para dificultar que fraudadores tenham acesso aos lucros do crime.
Ex-corretor da NYSE pagará US$ 54 milhões para liquidar acusações de fraude de Cripto da CFTC
Michael Ackerman se declarou culpado em 2021 de acusações de que fraudou cerca de 150 investidores em US$ 33 milhões em um esquema de negociação de ativos digitais.
CFTC toma medidas contra residente de Nova York por golpe de pool de Cripto de US$ 21 milhões
William Ichioka concordou com as acusações e a CFTC buscou recuperação total para os indivíduos e entidades fraudados.
Sites de Cripto Estão Nomeando Organizações Falsas de Resolução de Disputas: Regulador de Valores Mobiliários do Canadá
A maioria das organizações mencionadas pelo regulador tem pouca ou nenhuma presença online e, com uma exceção, T trabalha com nenhuma das principais plataformas de Cripto .
O litígio de Sam Bankman-Fried nas Bahamas pode levar "meses ou anos", diz seu advogado
Os advogados do fundador da FTX argumentam que uma nova decisão da Suprema Corte mostra que ele não cometeu fraude.
O Commonwealth Bank da Austrália restringirá parcialmente os pagamentos às bolsas de Cripto
O banco australiano anunciou na quinta-feira que recusará "certos pagamentos" para exchanges de Cripto ou os manterá por um período de 24 horas
CEO da Celsius , Mashinsky, nega alegações de fraude "infundadas" do estado de Nova York
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, disse que Mashinsky enganou investidores sobre a saúde do credor de Cripto , agora falido.
Reino Unido pronto para proibir chamadas não solicitadas vendendo produtos financeiros, incluindo Cripto
A medida faz parte da estratégia do PRIME ministro Rishi Sunak para combater fraudes financeiras no país.
CEO da South African Mirror Trading é multado em US$ 3,4 bilhões pelos EUA em caso de fraude de Bitcoin Forex
O fundador da operadora de pool de Bitcoin MTI foi acusado de fraude no ano passado por administrar um esquema de pool de commodities sem licença.
