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Fraud
Como o altruísmo ‘eficaz’ de Sam Bankman-Fried explodiu a FTX
O fundador da Alameda Research e da FTX acreditava ter uma visão singular sobre como consertar os problemas do mundo. Em vez disso, ele acabou exemplificando-os.
EUA apreendem 50 mil bitcoins relacionados ao mercado Silk Road
O Bitcoin, obtido em 2012 e avaliado em US$ 3,36 bilhões quando foi descoberto em novembro, agora vale US$ 1,04 bilhão.
CFTC emite ordem contra empresa fraudulenta de arbitragem de Cripto
A comissária Kristen Johnson disse que os investidores podem ser atraídos para tais esquemas porque "a Tecnologia que dá suporte a estratégias de negociação complexas já é facilmente acessível".
A CryptoQueen Desaparecida Tem Amigos em Lugares (Muito) Altos
Com evidências de cumplicidade nos mais altos níveis do governo, a investigação de anos da BBC sobre o esquema de pirâmide OneCoin retorna.
Promotores sul-coreanos pedem sentença de 8 anos para ex-presidente da Bithumb
Lee Jung-hoon, que liderava a empresa que operava a bolsa, é acusado de cometer US$ 70 milhões em fraude.
Homem de Utah é acusado de 7 crimes graves em conexão com suposto golpe de mineração de Cripto de US$ 1,7 milhões
O DOJ diz que James Wolfgramm ganhou a confiança de suas vítimas ao exibir em suas redes sociais imagens de carteiras digitais cheias de milhões de dólares em Cripto, entre outras iscas.
Senadores dos EUA pressionam o CEO da Meta Platforms, Mark Zuckerberg, a combater golpes de Cripto
Um estudo da FTC mostra que 49% das fraudes relacionadas a criptomoedas se originaram em plataformas de mídia social como o Facebook, dizem membros do Comitê Bancário do Senado.
Os reguladores de Vermont T usaram a palavra, mas eu usarei: Celsius foi um esquema Ponzi
Alex Mashinsky sempre teve muito a dizer sobre as finanças da Celsius. A maior parte disso, segundo um novo processo, T era verdade.
Além da Rota da Seda: Cripto precisam de uma correção de curso regulatória
O especialista em Cripto e Finanças ilícitas da Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists diz que o setor precisa ser mais do que "bons cidadãos relutantes". Este artigo faz parte da Sin Week da CoinDesk.
BitBoy perdeu seu processo no instante em que o entrou
O promotor de Criptomoeda do YouTube está apenas atraindo mais atenção para a obra cheia de pump and dump que ele prefere suprimir.
