Fraud
SEC obtém congelamento de ativos de emergência contra Virgil Capital
Stefan Qin, o fundador de 23 anos da Virgil Capital, foi acusado pela SEC de "registros fabricados" por não resgatar US$ 3,5 milhões em investimentos e tentar sacar US$ 1,7 milhão em fundos de investidores para pagar agiotas chineses.
Fundador do fundo de hedge de Cripto Stefan Qin é acusado de fraude pela SEC
A Securities and Exchange Commission (SEC) está acusando o fundador do fundo de hedge Virgil Capital de fraude.
Homem pega 6 anos por esquema Ponzi de US$ 25 milhões envolvendo diamantes e Cripto
Jose Angel Aman, acusado de operar o esquema de investimento fraudulento, foi condenado a cumprir seis anos de prisão federal e pagar mais de US$ 23 milhões em indenização às vítimas por um tribunal federal na Flórida.
EUA apreendem US$ 24 milhões em Cripto como parte de investigação brasileira sobre esquema de fraude de US$ 200 milhões
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou quarta-feira a apreensão de US$ 24 milhões em Criptomoeda após um Request da polícia brasileira.
EUA acusam diretor do Stanford Cripto Group de fraudar seu antigo empregador – o Fed
Lawrence Rufrano supostamente escondeu seu trabalho em Stanford e na startup de blockchain Factom dos reguladores de benefícios por invalidez.
Chefe de custódia de Bitcoin se declara culpado de fraude de Cripto e também é condenado a reembolsar US$ 7,4 milhões
O chefe da empresa de custódia Volantis pode pegar até 10 anos de prisão por fraudar clientes.
Malta contesta reivindicações de registro do centro de arbitragem de Cripto Arbitly
As alegações de licenciamento e registro de Cripto da Arbitly são falsas, de acordo com o regulador financeiro de Malta.
Júri Federal indicia três acusados de se passarem por pastores em suposto esquema Ponzi de US$ 28 milhões
Além de enfrentar acusações criminais, os pseudopastores acusados foram acusados pela CFTC e pela SEC de supostamente solicitar mais de 1.000 pessoas para um fundo de Cripto falso.
Binance e Oasis Labs lançam aliança para combater fraudes e hacks de Cripto
O objetivo é um banco de dados abrangente de informações coletadas de hacks e fraudes anteriores, usado para combater proativamente os futuros. A plataforma suporta blockchains Bitcoin, Ethereum, TRX e EOS .
Por dentro de um 'Ponzi' de Cripto : Como a Fraude do Banana.Fund de US$ 6,5 M Foi Desvendada
Autoridades dos EUA estão tentando devolver US$ 6,5 milhões em Bitcoin e Tether às vítimas de um suposto esquema Ponzi.
