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Fraud
Líder do Miami Trio se declara culpado de acusações de fraude bancária e Cripto de US$ 4 milhões
No ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA acusou três membros de uma equipe de Miami de envolvimento em um esquema relacionado a criptomoedas em 2020.
Empresário chinês com ligações a Steve Bannon é preso e acusado de fraude, incluindo golpe de Cripto de US$ 500 milhões
Guo Wengui é acusado de se envolver em vários esquemas que fraudaram investidores em US$ 1,4 bilhão.
Golpe de Cripto no Egito Frauda Milhares de Investidores em US$ 620 mil: Relatório
As autoridades prenderam 29 pessoas, incluindo 13 cidadãos estrangeiros, em conexão com a rede fraudulenta conhecida como "HoggPool".
Sam Bankman-Fried Cosplayed como um Gênio. Os Fatos Revelam Sua Incrível Estupidez
Novas acusações criminais contra o gênio da FTX mostram um homem que não pensava nada à frente.
SEC Charges Terraform Labs, Do Kwon With Fraud; Former FTX Exec Reportedly Plans to Plead Guilty
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sued Terraform Labs, the company behind the failed TerraUSD stablecoin, and its co-founder, Do Kwon. Separately, Nishad Singh, the former director of engineering for collapsed crypto exchange FTX, is planning to plead guilty to fraud charges for his role in the alleged scheme, according to Bloomberg.
4 grandes revelações nas acusações da SEC contra Do Kwon e Terraform Labs
TerraUSD foi uma fraude mais aberta e calculada do que se sabia anteriormente – e Do Kwon ainda está sacando.
Estou feliz que não haja anúncios do Super Bowl de Cripto : aqui está o porquê
Sportswashing e arrogância de empresas de Cripto não estão mais em jogo este ano. E isso é uma coisa boa.
O CEO da EminiFX, Eddy Alexandre, deve se declarar culpado de envolvimento em suposto esquema Ponzi de US$ 59 milhões
Alexandre foi preso em maio e acusado de fraude por sua participação no suposto esquema de pirâmide.
Fundador da My Big Coin recebe pena de 8 anos de prisão por fraude
Randall Crater, 52, foi condenado em julho por fraudar investidores em mais de US$ 6 milhões.
South Korean Crypto Exchange Bithumb Under Investigation For Price Manipulation: RPT
The offices of Bithumb were raided on Thursday as part of an investigation into price manipulation of an unidentified coin listed on the South Korean crypto exchange, Yonhap reported. This comes as Bithumb Chairman Kang Jong-Hyun and two other executives were charged with fraud. "The Hash" hosts discuss the latest in the world of global crypto regulation.
