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Fraud
CFTC acusa o clube Bitcoin sul-africano Mirror Trading International de fraude de US$ 1,7 bilhão
O autoproclamado CEO da MTI foi recentemente detido no Brasil por um mandado da Interpol, disse o regulador.
FBI diz que LinkedIn está sendo usado para golpes de Cripto : relatório
A maioria dos golpistas foi rastreada até o Sudeste Asiático. Um grupo de vítimas disse que perdeu centenas de milhares de dólares cada.
Consumidores perderam mais de US$ 1 bilhão em fraudes com Cripto desde janeiro de 2021, diz FTC
As Cripto estão rapidamente se tornando o "pagamento preferido de muitos golpistas", diz a agência.
CFTC acusa 2 homens de comandar um esquema Ponzi de Cripto de US$ 44 milhões
Sam Ikkurty e Ravishankar Avadhanam são acusados de usar vídeos do YouTube para enganar possíveis clientes e fazê-los investir em vários fundos de Cripto .
US Appeals Court Orders SEC to Bring Enforcement Actions to Jury Trials
A U.S. appeals court ruled that the Securities and Exchange Commission (SEC) violated a hedge fund manager’s constitutional rights by having an in-house judge try a securities fraud case brought against the individual. CoinDesk’s Nikhilesh De unpacks what this means for crypto.
Presidente da CFTC indica que agência aumentará a fiscalização de Cripto : relatório
Rostin Behnam disse que a agência estava enfrentando um número crescente de casos e adicionaria recursos para lidar com fraudes de Cripto .
O custo Human da arrogância lunática
Do Kwon, da Terraform Labs, e seus colaboradores venderam uma aposta ruim para milhares de pessoas comuns. Estamos começando a ver o quão imenso foi o dano.
Homem de Nova York é preso e acusado de fraude por suposta participação em esquema de pirâmide de Cripto de US$ 59 milhões
O FBI diz que Eddy Alexandre prometeu aos investidores que poderia dobrar o dinheiro deles com um “robô-consultor” – e então gastou o dinheiro deles em carros de luxo e despesas comerciais.
5 estados dos EUA emitem ordens de emergência para fechar cassino do metaverso com supostos laços russos
Uma carta de cessar e desistir de vários estados emitida na quarta-feira chama o Flamingo Casino Club de "simplesmente um golpe de alta tecnologia".
O Último Escândalo de "Manipulação de Mercado" de Wall Street Deve Ser um Alerta para a Cripto
A Archegos alavancou uma pequena cesta de ações para a lua antes que ela implodisse - e levou grandes ações junto. Riscos negligenciados semelhantes em Cripto podem deixar os traders segurando a sacola.
