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Fraud
Fundadores da Bitqyck se declaram culpados de evasão fiscal
Bruce Bise, 60, e Samuel Mendez, 65, podem pegar até cinco anos de prisão federal após sonegarem um total de US$ 1,6 milhão em impostos.
Fraudador de fundo de hedge de Cripto é condenado a 7 anos e meio por esquema Ponzi: Relatório
O cidadão australiano Stefan Qin enganou investidores em seus dois fundos de hedge em US$ 90 milhões, de acordo com as autoridades.
Inventor da AriseCoin é condenado a 5 anos de prisão por fraude de valores mobiliários
Jared Rice Sr. se declarou culpado de enganar investidores em mais de US$ 4 milhões.
Oficial da SEC chama golpes de Cripto de "sabor do ano"
Golpes envolvendo endossos de celebridades de ativos digitais estão se tornando mais comuns.
Ex-jogador do Manchester United acusado de fraude com Cripto
O meio-campista brasileiro aposentado Anderson é uma das oito pessoas supostamente envolvidas em uma operação de lavagem de dinheiro de R$ 35 milhões (US$ 6,5 milhões).
SEC garante julgamentos contra 3 no golpe Bitconnect
Um indivíduo deve pagar mais de US$ 3 milhões e entregar uma carteira contendo 190 bitcoins.
SEC acusa suposta empresa DeFi por oferta supostamente fraudulenta de US$ 30 milhões
Este é o primeiro caso de valores mobiliários da SEC envolvendo Tecnologia de Finanças descentralizadas.
Riccardo ‘Fluffypony’ Spagni contrata o melhor advogado para lutar contra a extradição para a África do Sul por acusações de fraude
Spagni contratou Brian Klein, um importante advogado especializado em Cripto , para cuidar de seu caso.
SEC acusa dupla mãe e filho por suposto esquema Ponzi de "supercomputador" de Cripto
A agência disse que a dupla levantou mais de US$ 12 milhões de investidores prometendo retornos acima da média.