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Fraud
Trio de Miami acusado de fraudar bancos e exchange de Cripto em mais de US$ 4 milhões
O DOJ tem reprimido golpes relacionados a criptomoedas à medida que os legisladores se tornam mais expressivos sobre atividades ilícitas no setor.
Homem da Califórnia deve pagar US$ 61 mil em restituição por golpe de troca de SIM que roubou Cripto de uma vítima
O golpe fraudou a Apple e teve como alvo pelo menos 40 pessoas.
Mais de US$ 600 mil desaparecem do projeto DeFi BLUR Finanças; Desenvolvedores desaparecem
O feed do Twitter e o canal do Discord do projeto foram excluídos.
Os apoiadores do jogo Web3 baseado em polígonos Dragoma são vítimas de um roubo de tapete de US$ 3,5 milhões: PeckShield
Os fundos foram desviados do projeto para bolsas centralizadas.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
SEC dá um tapa nos fundadores e promotores do suposto esquema Ponzi Forsage com acusações de fraude
O regulador disse que o popular dapp Ethereum foi usado para enganar investidores em mais de US$ 300 milhões.
Oficial de investigações da Binance: AML custou à exchange ‘bilhões em receita’
Ao desabafar com o CoinDesk sobre a cobertura nada lisonjeira da Reuters, a equipe de investigações da exchange de Cripto compartilhou insights sobre a escala de atividade ilícita na Binance e seus métodos de combate ao crime.
Celsius e BitConnect: não são tão diferentes?
O credor de Cripto insolvente pode não ter sido tão flagrantemente criminoso quanto o infame esquema de pirâmide BitConnect, mas os paralelos deveriam ter atraído mais atenção regulatória.
'Cryptojacking' no setor financeiro aumentou 269% este ano, diz SonicWall
Os ataques cibernéticos direcionados ao setor Finanças são agora cinco vezes maiores do que os ataques ao varejo.
CEO da Titanium Blockchain se declara culpado em caso de fraude de títulos de US$ 21 milhões
Michael Stollery admitiu ter realizado uma oferta inicial fraudulenta de moedas em 2018.
