SEC выдвинула обвинения в мошенничестве основателям и промоутерам предполагаемой финансовой пирамиды Forsage

Комиссия по ценным бумагам и биржам СШАзаряженный В понедельник 11 человек были замешаны в мошенничестве с предполагаемой Криптo финансовой пирамидой Forsage стоимостью 300 миллионов долларов.

Forsage был запущен в январе 2020 года четырьмя основателями: Владимиром Охотниковым из Республики Грузия, Джейн Доу, также известной как Лола Феррари, из Индонезии, а также Михаилом Сергеевым и Сергеем Маслаковым из России. Он быстро стал ONE из самых популярных децентрализованных приложений (dapps) на блокчейне Ethereum , и на пике своего развития он потреблял около четверть пропускной способности блокчейна и вызвало резкий рост платы GAS , данныеот Dune Analytics показали.

Читать дальше: Уничтожьте советскую финансовую пирамиду, пожирающую Ethereum

По данным SEC, миллионы пользователей со всего мира были привлечены сетью промоутеров, включая группу, которая называла себя «Криптo », для отправки денег через смарт-контракты на блокчейнах Ethereum, TRON и Binance в обмен на выплату, когда они привлекут другого инвестора. Это бизнес-модель, которую агентство описанныйкак «хрестоматийную финансовую пирамиду и схему Понци».

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин в сентябре 2020 года выпустила приказ о прекращении противоправных действий против Forsage. Спустя шесть месяцев Комиссар по ценным бумагам и страхованию Монтаны последовал ее примеру, но промоутеры Forsage все равно продолжали продвигать предполагаемую схему. Члены Криптo Crusaders создали инфографику, якобы объясняющую «Почему Forsage — это абсолютно не финансовая пирамида!!», и разместили ее на различных платформах социальных сетей.

Каждому из «Криптo » — Саре Тиссен, Карлосу Мартинесу, Рональду Дирингу, Шери Бет Боуэн и Алише Шепперд — были предъявлены обвинения в мошенничестве и предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг, наряду с двумя другими промоутерами, Сэмюэлем Эллисом и Марком Хэмлином, которые снимали видеоролики на YouTube с рекламой Forsage.

Эллис и Тиссен уже достигли соглашения с SEC, которое включает возврат незаконно полученной прибыли и гражданско-правовые санкции.

В своей жалобе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) требует принятия мер судебного запрета, возврата незаконно полученной прибыли и применения гражданско-правовых санкций в отношении оставшихся учредителей и четырех учредителей.