La SEC accusa i fondatori e i promotori del presunto schema Ponzi di frode

La Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniticaricato Lunedì 11 persone sono state coinvolte nella presunta Cripto Ponzi Forsage da 300 milioni di dollari tramite una frode.

Forsage è stata lanciata a gennaio 2020 da quattro membri fondatori: Vladimir Okhotnikov della Repubblica di Georgia, Jane Doe alias Lola Ferrari dell'Indonesia e Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov della Russia. È rapidamente cresciuta fino a diventare ONE delle app decentralizzate (dapp) più popolari sulla blockchain Ethereum e, al suo apice, ha consumato circa un quarto della larghezza di banda della blockchain e ha causato un picco nelle tariffe GAS , datida Dune Analytics ha mostrato.

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Milioni di utenti da tutto il mondo sono stati reclutati da una rete di promotori, tra cui un gruppo che si è definito "Cripto Crusaders", per inviare denaro tramite contratti intelligenti sulle blockchain di Ethereum, TRON e Binance in cambio di un pagamento quando hanno reclutato un altro investitore, ha affermato la SEC, un modello di business che l'agenzia descrittocome “una piramide da manuale e uno schema Ponzi”.

La Securities and Exchange Commission delle Filippine ha emesso un'azione di cessazione e astensione contro Forsage nel settembre 2020. Sei mesi dopo, il Commissario per i titoli e le assicurazioni del Montana ha seguito l'esempio, ma i promotori di Forsage hanno continuato a promuovere comunque il presunto schema. I membri dei Cripto Crusaders hanno realizzato infografiche che pretendono di spiegare "Perché Forsage non è assolutamente uno schema piramidale!!" e le hanno pubblicate su varie piattaforme di social media.

Ciascuno dei "Cripto Crusaders" - Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Beth Bowen e Alisha Shepperd - è stato accusato di frode e di offerta e vendita di titoli non registrati, insieme ad altri due promotori, Samuel Ellis e Mark Hamlin, che hanno realizzato video su YouTube per pubblicizzare Forsage.

Ellis e Thiessen hanno già raggiunto un accordo con la SEC che prevede la restituzione dei beni e sanzioni civili.

La denuncia della SEC chiede provvedimenti ingiuntivi, restituzione e sanzioni civili per i promotori rimanenti e i quattro fondatori.