Criminosos de Cripto já roubaram US$ 1,4 bilhão em 2020, diz CipherTrace

De acordo com a CipherTrace, foi uma primavera de bilhões de dólares para os criminosos de Criptomoeda .

Na terça-feira, a empresa de análise de blockchain disse que fraudadores, hackers mal-intencionados e ladrões acumularam US$ 1,36 bilhão em Cripto obtidas de forma ilícita nos primeiros cinco meses de 2020. A CipherTrace publicou as descobertas em seu relatório de junho de 2020 sobre lavagem de dinheiro e crimes envolvendo Cripto .

Essa arrecadação considerável coloca 2020 no caminho para se tornar o segundo ano mais caro na história das Cripto, atrás do recorde de US$ 4,5 bilhões de 2019, mas provavelmente à frente dos US$ 1,7 bilhão de 2018, estima a empresa.

O total acumulado deste ano vem em grande parte de uma única fraude: Wotoken. O enorme esquema chinês de marketing multinível roubou US$ 1,09 bilhão em 2018 e 2019, mas só veio à tona no mês passado. A CipherTrace disse que os fundos da Wotoken – 46.000Bitcoin (BTC), 2,04 milhões Ethereum (ETH), 292.000 Litecoin (LTC), 56.000 Bitcoin Cash (BCH) e 684.000 EOS (EOS) – ainda estão em movimento.

“Foi um esquema de pirâmide clássico”, disse John Jefferies, analista financeiro chefe da CipherTrace. Alegando ter um “algoritmo mágico”, o Wotoken cresceu e cresceu, passando de 715.000 usuários, até que Jefferies disse que ele “entrou em colapso sob seu próprio peso”. Os supostos perpetradores do esquema sãoagora em julgamentona China.

O Wotoken ressalta o aumento contínuo da fraude como talvez a maior ameaça criminosa da criptomoeda, muito maior em valor roubado do que hacks e furtos, que respondem por apenas 2% da estimativa de 2020 da CipherTrace. O ano passado também viu mais perdas em fraudes do que em hacks.

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O que essa tendência significa depende de como você a encara. Jefferies observou que ela “demonstra o amadurecimento da indústria”. À medida que mais bolsas reforçam seus sistemas de segurança, menos hackers estão conseguindo passar. (E alguns que ainda o fazemdevolva o dinheiro).

Mas a fraude destaca a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa dos negócios de Criptomoeda , disse Jefferies, acrescentando: "Se a Wotoken fosse obrigada a realmente revelar além do exagero como sua coisa funcionava", ela teria falhado muito mais rápido.

“Não é só proteger contra financiamento antiterrorismo ou proteger contra lavagem de dinheiro”, disse Jefferies sobre regimes de licenciamento de Cripto . “É proteger consumidores desinformados deles mesmos.”

Criminosos em amadurecimento

Os criminosos estão evoluindo suas táticas de ofuscação. Em uma semana observando carteiras darknet enviando Cripto para exchanges, a CipherTrace descobriu que mais de 30% das transferências tomaram uma medida provisória, enquanto pouco menos de 10% das transferências foram diretamente.

Essas etapas extras, embora rastreáveis, ajudam a MASK as fontes da criptomoeda e aumentam o risco de uma exchange inadvertidamente lavar fundos criminosos, disse a CipherTrace. Apenas 0,17% das Cripto ilícitas que chegaram às exchanges chegaram lá diretamente em 2019.

Transferências de caixas eletrônicos de Bitcoin dos EUA para exchanges de “alto risco” continuam a crescer a uma taxa exponencial. No ano passado, 8% foram direto para exchanges de Cripto obscuras, enquanto apenas 5% foram para exchanges “regulares”.

A CipherTrace disse que as exchanges de “alto risco” são classificadas como tal por suas reputações nefastas. Mesmo assim, transferências de ATM para tais locais não são necessariamente indicativas de comportamento criminoso.

A regra da viagem

As Cripto são uma indústria global, assim como suas exchanges: 74% das transferências de Bitcoin entre exchanges cruzaram fronteiras internacionais em 2019.

Isso poderia se tornar um problema com o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)Prazo final de junho de 2020 para que empresas de Cripto comecem a coletar e compartilhar informações dos usuários das exchanges.

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Jefferies disse que a tecnologia criada para ajudar as bolsas a cumprir a chamada Travel Rule do GAFI está pronta para implementação. No entanto, os países encarregados de aplicar a regra não estão. Poucas jurisdições estão realmente prontas, com regulamentações completas em vigor, disse ele.

Jefferies previu um futuro em que as transferências de Bitcoin só aconteceriam em “ambientes isolados” se os participantes do setor e os países onde eles estão domiciliados T se atualizassem com a regra.

“É importante conseguir manter o valor da Criptomoeda para remessas internacionais”, disse ele.