Los Cripto ya han robado 1.400 millones de dólares en 2020, según CipherTrace

Ha sido una primavera de mil millones de dólares para los delincuentes de Criptomonedas , según CipherTrace.

El martes, la firma de análisis blockchain dijo que estafadores, piratas informáticos maliciosos y ladrones acumularon $1.36 mil millones en Cripto mal habidas durante los primeros cinco meses de 2020. CipherTrace publicó los hallazgos en su informe de junio de 2020 sobre lavado de dinero y delitos relacionados con las Cripto .

Esa cuantiosa ganancia pone a 2020 en camino de convertirse en el segundo año más costoso en la historia de las Cripto, detrás del récord de $ 4.5 mil millones de 2019, pero probablemente por delante de los $ 1.7 mil millones de 2018, estima la firma.

El total acumulado de este año proviene principalmente de un solo fraude: Wotoken. Esta gigantesca red china de marketing multinivel robó 1.090 millones de dólares en 2018 y 2019, pero no salió a la luz hasta el mes pasado. CipherTrace afirmó que los fondos de Wotoken (46.000)Bitcoin (BTC), 2,04 millones Ethereum (ETH), 292.000 Litecoin (LTC), 56.000 Bitcoin Cash (BCH) y 684.000 EOS (EOS) – siguen en movimiento.

“Era una estafa piramidal clásica”, dijo John Jefferies, analista financiero jefe de CipherTrace. Wotoken, que afirmaba tener un “algoritmo mágico”, creció sin parar, superando los 715.000 usuarios, hasta que Jefferies afirmó que “se derrumbó por su propio peso”. Los presuntos autores de la estafa sonahora en juicioEn China.

Wotoken subraya el continuo aumento del fraude, quizás la mayor amenaza criminal para las criptomonedas, con un valor robado mucho mayor que los hackeos y robos, que representan solo el 2% de la estimación de CipherTrace para 2020. El año pasado también se registraron más pérdidas por fraude que por hackeos.

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El significado de esta tendencia depende de cómo se mire. Jefferies señaló que "demuestra la madurez de la industria". A medida que más plataformas de intercambio refuerzan sus sistemas de seguridad, menos hackers logran acceder. (Y algunos que aún lo hacen...devuelvan el dinero).

Pero el fraude resalta la necesidad de una regulación más estricta de las empresas de Criptomonedas , dijo Jefferies, y agregó: "Si Wotoken hubiera tenido que revelar realmente, más allá de la hipérbole, cómo funcionaba su negocio", habría fracasado mucho más rápido.

"No se trata solo de proteger contra la financiación del terrorismo o el blanqueo de capitales", dijo Jefferies sobre los regímenes de licencias de Cripto . "Se trata de proteger a los consumidores desinformados de sí mismos".

Criminales maduros

Los delincuentes están perfeccionando sus tácticas de ofuscación. Tras una semana observando cómo las billeteras de la darknet enviaban Cripto a las plataformas de intercambio, CipherTrace descubrió que más del 30 % de las transferencias se realizaron de forma provisional, mientras que poco menos del 10 % se realizaron directamente.

Estos pasos adicionales, si bien son rastreables, ayudan a MASK el origen de la criptomoneda y aumentan el riesgo de que una plataforma de intercambio blanquee fondos delictivos inadvertidamente, según CipherTrace. Solo el 0,17 % de las Cripto ilícitas que llegaron a las plataformas de intercambio lo hicieron directamente en 2019.

Las transferencias desde cajeros automáticos de Bitcoin en EE. UU. a plataformas de intercambio de alto riesgo siguen creciendo exponencialmente. El año pasado, el 8 % se destinó directamente a plataformas de cambio de Cripto sospechosas, mientras que solo el 5 % se dirigió a plataformas de intercambio tradicionales.

CipherTrace afirmó que las plataformas de intercambio de "alto riesgo" se clasifican como tales debido a su reputación nefasta. Aun así, las transferencias desde cajeros automáticos a dichas plataformas no necesariamente indican conducta delictiva.

La regla del viaje

Las Cripto son una industria global y también lo son sus exchanges: el 74 % de las transferencias de Bitcoin entre exchanges cruzaron fronteras internacionales en 2019.

Esto podría convertirse en un problema con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).Fecha límite de junio de 2020 para que las empresas de Cripto comiencen a recopilar y compartir información de los usuarios de exchanges.

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Jefferies afirmó que la tecnología creada para ayudar a las plataformas de intercambio a cumplir con la denominada Regla de Viaje del GAFI está lista para su implementación. Sin embargo, los países encargados de aplicar la regla no lo están. Pocas jurisdicciones están realmente preparadas, con regulaciones completas en vigor, afirmó.

Jefferies predijo un futuro en el que las transferencias de Bitcoin solo ocurrirán en “entornos aislados” si los actores de la industria y los países donde residen no se ponen al día con la regla.

“Es importante poder mantener el valor de las Criptomonedas para las remesas internacionales”, dijo.