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OneCoin
OneCoin fue un esquema de moneda digital ampliamente reconocido como un esquema Ponzi fraudulento. Fundado por Ruja Ignatova en 2014, se comercializó como una Criptomonedas, pero en realidad carecía de la Tecnología blockchain fundamental característica de las criptomonedas genuinas. En lugar de funcionar como un libro de contabilidad descentralizado, las transacciones y la creación de monedas de OneCoin se gestionaban internamente y eran opacas. El esquema prometía importantes ganancias e incentivaba a los inversores existentes a reclutar nuevos participantes. Recaudó miles de millones en todo el mundo antes de que las autoridades revelaran sus operaciones. El escándalo de OneCoin puso de relieve los riesgos de las monedas digitales emergentes y la importancia de una diligencia debida exhaustiva en el sector de las Criptomonedas .
China procesa a 98 personas por una supuesta estafa piramidal de OneCoin de 2.000 millones de dólares
China ha procesado a casi 100 personas presuntamente implicadas en la operación local del esquema de Criptomonedas OneCoin.
El Banco Central de Samoa investiga un plan de inversión en OneCoin
El Banco Central de Samoa está investigando el plan de inversión en Cripto OneCoin y ha emitido una advertencia sobre el negocio a los inversores.
China toma medidas para acabar con las estafas piramidales de criptomonedas
El Ministerio de Seguridad Pública de China dice que apuntará a los esquemas piramidales en el país, incluidos aquellos que supuestamente involucran criptomonedas.
Bulgaria se suma a la 'operación internacional' contra OneCoin
El gobierno de Bulgaria ha revelado que es parte de una ofensiva internacional contra OneCoin.
La policía finlandesa investiga a un promotor de OneCoin
La policía de Finlandia ha pasado a una nueva etapa en su investigación en curso sobre el esquema de Criptomonedas OneCoin.
Los reguladores de Luxemburgo advierten a los inversores sobre el programa OneCoin
Los reguladores de Luxemburgo han publicado una advertencia sobre OneCoin, convirtiéndose en el último país en expresar sus preocupaciones sobre el plan de inversión.
La policía finlandesa inicia una investigación sobre OneCoin en medio de una ofensiva global.
La policía finlandesa se ha convertido en la última agencia internacional de aplicación de la ley en mostrar un creciente interés en el plan de moneda digital OneCoin.
El organismo italiano de protección del consumidor multa con 2,6 millones de euros a los promotores de OneCoin
Un organismo de control de los derechos del consumidor en Italia está multando a un grupo de empresas que han promocionado OneCoin.
El regulador financiero de Austria advierte que Onecoin opera sin licencia
Otro regulador financiero nacional está tomando medidas contra Onecoin, un supuesto plan de inversión en Criptomonedas .
La policía india prepara cargos contra Ruja Ignatova, fundadora de OneCoin.
Las autoridades de la India han preparado cargos contra Ruja Ignatova, fundadora del supuesto plan de inversión fraudulento, OneCoin.
