La policía finlandesa investiga a un promotor de OneCoin

Se está acelerando la investigación policial en Finlandia sobre el plan de inversión en Criptomonedas OneCoin.

La Compañía Finlandesa de Radiodifusióninformesque, según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la ciudad de Österbotten, un promotor de OneCoin aún no identificado es ahora objeto de un "caso de delito económico".

"Los daños ascienden a más de medio millón de euros", dijo Antti Perälä, un funcionario de la policía de la ciudad que dirige la investigación.

Hasta 20.000 residentes de Finlandia han invertido en el programa, que consiste en que los promotores vendan paquetes de tokens que luego pueden canjearse por OneCoins a través de un sitio web centralizado. El promotor de OneCoin es una de las dos personas investigadas por delitos financieros, según fuentes policiales.

El investigación, revelada en agosto, es en realidad la segunda investigación relacionada con OneCoin lanzada en el país hasta la fecha. Una anterior, según BehindMLM, fue llevado a cabo por autoridades nacionales antes de finalizar sin que se presentaran cargos.

Países comoAlemania y IndiaEn los últimos meses se han tomado medidas para acabar con el esquema, que ha sido ampliamente criticado como un esquema piramidal fraudulento, y los reguladores de otros lugares también han emitido advertencias a los inversores.

Cabe destacar que el funcionario de policía de Österbotten predijo que se podría iniciar una investigación más amplia sobre OneCoin de manera conjunta entre varias agencias de aplicación de la ley dentro de Europa o más allá.

"Si hay una investigación criminal en torno a OneCoin, será más grande e involucrará a varios países, en mi Opinión", dijo Perälä.

Nota del editor:Algunas de las declaraciones de este informe han sido traducidas del finlandés.

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