Промоутер OneCoin находится под прицелом финской полиции в ходе продолжающегося расследования

Полиция Финляндии набирает обороты в расследовании схемы инвестирования в Криптовалюта OneCoin.

Финская вещательная компанияотчетычто, по словам сотрудников правоохранительных органов города Эстерботтен, пока неназванный промоутер OneCoin теперь является фигурантом «дела об экономическом преступлении».

«Ущерб составляет более полумиллиона евро», — сказал Антти Перяля, сотрудник городской полиции, возглавляющий расследование.

Около 20 000 жителей Финляндии инвестировали в схему, в которой промоутеры продают пакеты «токенов», которые затем можно обменять на OneCoins через централизованный онлайн-сайт. По словам источников в полиции, промоутер OneCoin — ONE из двух лиц, которые являются объектом расследования финансовых преступлений.

Theрасследование, раскрытый в августе, на самом деле является вторым расследованием, связанным с OneCoin, начатым в стране на сегодняшний день. ONE, согласно ЗаMLM, было проведено национальными властями и завершилось без предъявления обвинений.

Такие страны, какГермания и ИндияВ последние месяцы власти предприняли шаги по пресечению этой схемы, которая широко критиковалась как мошенническая финансовая пирамида, а регулирующие органы других стран также вынесли предупреждения инвесторам.

Примечательно, что представитель полиции Эстерботтена предсказал, что более широкое расследование в отношении OneCoin может быть начато совместно несколькими правоохранительными органами в Европе и за ее пределами.

«Если будет проведено расследование преступления в отношении OneCoin, оно, по моему Мнение, будет масштабным и затронет несколько стран», — сказал Перяля.

Примечание редактора:Некоторые утверждения в этом отчете были переведены с финского языка.

Кредит изображения:Джне Валокуваус / Shutterstock.com