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OneCoin
OneCoin fue un esquema de moneda digital ampliamente reconocido como un esquema Ponzi fraudulento. Fundado por Ruja Ignatova en 2014, se comercializó como una Criptomonedas, pero en realidad carecía de la Tecnología blockchain fundamental característica de las criptomonedas genuinas. En lugar de funcionar como un libro de contabilidad descentralizado, las transacciones y la creación de monedas de OneCoin se gestionaban internamente y eran opacas. El esquema prometía importantes ganancias e incentivaba a los inversores existentes a reclutar nuevos participantes. Recaudó miles de millones en todo el mundo antes de que las autoridades revelaran sus operaciones. El escándalo de OneCoin puso de relieve los riesgos de las monedas digitales emergentes y la importancia de una diligencia debida exhaustiva en el sector de las Criptomonedas .
El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una nueva recompensa de 5 millones de dólares por la desaparición de la «Criptoreina».
La fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, desapareció en Atenas en 2017.
El jefe de cumplimiento de OneCoin fue sentenciado a 4 años de prisión por su participación en un esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares.
La ciudadana búlgara Irina Dilkinska se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero en 2023.
Karl Greenwood, cofundador de OneCoin, condenado a 20 años de prisión
El juez federal de distrito Edgardo Ramos también ordenó a Greenwood perder 300 millones de dólares, la cantidad aproximada que obtuvo del plan.
Mujer búlgara acusada de fraude de Cripto por 4 mil millones de dólares es extraditada a EE. UU.
Irina Dilkinska cofundó un supuesto esquema piramidal llamado OneCoin.
¿La criptoreina desaparecida de OneCoin fue asesinada por mafiosos?
Nuevos documentos podrían revelar el sombrío destino de Ruja Ignatova y servir como una sombría advertencia para otros estafadores de Cripto .
FTX Bankruptcy Update; Co-Founder of OneCoin Pyramid Scheme Pleads Guilty
A judge ruled that media companies including the New York Times and Bloomberg will be allowed to formally plead for FTX to publish the full list of as many as a million of its creditors. Plus, Karl Sebastian Greenwood, co-founder of the OneCoin pyramid scheme, pleaded guilty to conspiracy and wire fraud.
El cofundador del esquema piramidal OneCoin se declara culpable; la "CryptoQueen" aún es buscada
Karl Greenwood admitió cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero en la estafa OneCoin de 4 mil millones de dólares, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
Frank Schneider, cómplice de OneCoin, enfrenta cargos de lavado de dinero.
Los cargos fueron revelados en una acusación formal que se dio a conocer esta semana.
BBC Investigation Reveals New Details About OneCoin Pyramid Scheme
A long-term BBC investigation has discovered OneCoin, which fraudulently branded itself as a cryptocurrency, received significant support from high-ranking government leaders in both the United Arab Emirates and Bulgaria. "The Hash" hosts discuss the latest in one of the biggest Ponzi schemes of all time.
La criptoreina desaparecida tiene amigos en puestos (muy) altos
Con evidencia de complicidad en los niveles más altos del gobierno, regresa la investigación de años de la BBC sobre el esquema piramidal OneCoin.