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OneCoin
OneCoin était un système de monnaie numérique largement reconnu comme un système de Ponzi frauduleux. Fondé par Ruja Ignatova en 2014, il était commercialisé comme une Cryptomonnaie, mais en réalité, il manquait la Technologies blockchain fondamentale, caractéristique des véritables cryptomonnaies. Au lieu de fonctionner comme un registre décentralisé, les transactions et la création de jetons OneCoin étaient gérées en interne et opaques. Le système promettait des rendements importants et incitait les investisseurs existants à recruter de nouveaux participants. Il a récolté des milliards de dollars dans le monde entier avant que les autorités ne révèlent ses opérations. Le scandale OneCoin a mis en lumière les risques liés aux monnaies numériques émergentes et l'importance d'une diligence raisonnable rigoureuse dans le secteur des Cryptomonnaie .
Le Département d'État américain offre une nouvelle récompense de 5 millions de dollars pour la « Cryptoqueen » disparue
La fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova, a disparu à Athènes en 2017.
Le responsable de la conformité de OneCoin condamné à 4 ans de prison pour son rôle dans une escroquerie de Ponzi de 4 milliards de dollars
La ressortissante bulgare Irina Dilkinska a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent en 2023.
Karl Greenwood, cofondateur de OneCoin, condamné à 20 ans de prison
Le juge de district américain Edgardo Ramos a également ordonné à Greenwood de renoncer à 300 millions de dollars, soit le montant approximatif qu'il a empoché grâce à ce stratagème.
Une Bulgare accusée d'une fraude Crypto de 4 milliards de dollars et extradée vers les États-Unis
Irina Dilkinska a cofondé un prétendu système pyramidal appelé OneCoin.
La crypto-reine disparue de OneCoin a-t-elle été assassinée par des gangsters ?
De nouveaux documents pourraient révéler le sombre sort de Ruja Ignatova et constituer un sombre avertissement pour les autres escrocs en Crypto .
FTX Bankruptcy Update; Co-Founder of OneCoin Pyramid Scheme Pleads Guilty
A judge ruled that media companies including the New York Times and Bloomberg will be allowed to formally plead for FTX to publish the full list of as many as a million of its creditors. Plus, Karl Sebastian Greenwood, co-founder of the OneCoin pyramid scheme, pleaded guilty to conspiracy and wire fraud.
Le cofondateur du système pyramidal OneCoin plaide coupable ; la « CryptoQueen » est toujours recherchée.
Karl Greenwood a admis avoir été accusé de fraude électronique fédérale et de blanchiment d'argent dans l'escroquerie OneCoin de 4 milliards de dollars, a déclaré le ministère américain de la Justice.
Frank Schneider, co-conspirateur de OneCoin, est accusé de blanchiment d'argent.
Les accusations ont été révélées dans un acte d’accusation dévoilé cette semaine.
BBC Investigation Reveals New Details About OneCoin Pyramid Scheme
A long-term BBC investigation has discovered OneCoin, which fraudulently branded itself as a cryptocurrency, received significant support from high-ranking government leaders in both the United Arab Emirates and Bulgaria. "The Hash" hosts discuss the latest in one of the biggest Ponzi schemes of all time.
La CryptoQueen disparue a des amis très haut placés
Avec des preuves de complicité aux plus hauts niveaux du gouvernement, l’enquête de la BBC, longue de plusieurs années, sur le système pyramidal OneCoin revient.