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OneCoin
OneCoin était un système de monnaie numérique largement reconnu comme un système de Ponzi frauduleux. Fondé par Ruja Ignatova en 2014, il était commercialisé comme une Cryptomonnaie, mais en réalité, il manquait la Technologies blockchain fondamentale, caractéristique des véritables cryptomonnaies. Au lieu de fonctionner comme un registre décentralisé, les transactions et la création de jetons OneCoin étaient gérées en interne et opaques. Le système promettait des rendements importants et incitait les investisseurs existants à recruter de nouveaux participants. Il a récolté des milliards de dollars dans le monde entier avant que les autorités ne révèlent ses opérations. Le scandale OneCoin a mis en lumière les risques liés aux monnaies numériques émergentes et l'importance d'une diligence raisonnable rigoureuse dans le secteur des Cryptomonnaie .
Un ressortissant britannique accusé d'escroquerie à OneCoin risque une extradition vers les États-Unis, selon un rapport
Le coaccusé Robert McDonald a évité l'extradition pour des raisons de droits de Human .
Le FBI ajoute Ruja Ignatova, fondatrice de OneCoin, à sa liste des personnes les plus recherchées
Ignatova est accusée d'avoir escroqué des investisseurs de plus de 4 milliards de dollars via un système de Ponzi Crypto .
La police des Seychelles a été invitée à enquêter sur le transfert de 230 000 Bitcoin lié à l'arnaque OneCoin.
La police a reçu des documents demandant une enquête sur de multiples transactions, qui comprenaient de l'argent liquide et des biens d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars.
OneCoin, le dirigeant de « CryptoQueen », un système de Ponzi de 4 milliards de dollars, est reconnu coupable de défaut de paiement dans un procès américain.
Ruga Ignatova et sa société n'ont pas répondu à l'affaire, selon les documents judiciaires.
Les investisseurs de OneCoin accusent BNY Mellon d'avoir contribué à une fraude de 4 milliards de dollars
Suite à la publication des fichiers FinCEN lundi, les investisseurs qui poursuivent OneCoin ont désormais ajouté des allégations contre BNY Mellon à leur action en justice.
Dossiers FinCEN : BNY Mellon a traité 137 millions de dollars pour des entités liées à OneCoin
Les « fichiers FinCEN » divulgués montrent que BNY Mellon a signalé un prêt présumé de 30 millions de dollars qu'elle a aidé à virer comme un cas suspect de blanchiment de fonds OneCoin.
Les États-Unis s'apprêtent à saisir 400 millions de dollars auprès d'un blanchisseur d'argent condamné pour le blanchiment d'argent de OneCoin
Le ministère américain de la Justice souhaite qu'un avocat lui remette l'énorme somme qu'il a contribué à blanchir pour le projet OneCoin.
Les promoteurs du système de Ponzi Crypto OneCoin assassinés au Mexique
Deux promoteurs du système de Ponzi Crypto OneCoin ont été retrouvés morts au Mexique le mois dernier.
Un rapport du FBI sur le blanchiment d'argent par des fonds privés cite la fraude OneCoin en tous points, sauf le nom
OneCoin, une fraude Crypto tristement célèbre, fait une apparition non créditée dans un bulletin de renseignement du FBI divulgué sur les risques de blanchiment d'argent des fonds d'investissement.
Le chef présumé du système de Ponzi OneCoin voit sa condamnation pour blanchiment d'argent ajournée
La date de sa condamnation a de nouveau été reportée pour Konstantin Ignatov, qui continue de coopérer avec les procureurs américains.
