Condividi questo articolo
BTC
$105,226.00
+
1.15%ETH
$2,496.15
+
0.69%USDT
$1.0005
-
0.03%XRP
$2.1902
+
1.47%BNB
$648.35
+
0.22%SOL
$151.99
+
1.77%USDC
$0.9998
-
0.02%DOGE
$0.1870
+
4.93%TRX
$0.2796
+
0.28%ADA
$0.6692
+
2.61%HYPE
$33.86
-
1.69%SUI
$3.2712
+
5.46%LINK
$14.03
+
5.97%AVAX
$20.89
+
7.71%XLM
$0.2663
+
1.38%LEO
$8.9865
+
1.23%BCH
$408.90
+
5.81%TON
$3.1977
+
1.61%SHIB
$0.0₄1286
+
2.97%HBAR
$0.1697
+
2.89%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Полиция Сейшельских островов обратилась с просьбой расследовать перевод 230 тыс. Bitcoin , связанный с мошенничеством OneCoin
Полиция получила документы с просьбой провести расследование многочисленных транзакций, включавших денежные средства и имущество на сумму более 10 миллиардов долларов.
Правоохранительным органам Сейшельских Островов поручено расследовать перевод 230 000 Bitcoin , связанный с предполагаемой финансовой пирамидой OneCoin.
- Подразделение по расследованию финансовых преступлений (FCIU) страны подтвердило получение документов с просьбой провести расследование нескольких транзакций, включавших наличные деньги и имущество на сумму более 10 миллиардов долларов, сообщает Seychelles News Agency.сообщили Понедельник.
- Таня Поттер, глава юридического отдела FCIU, заявила, что подразделение «получило довольно много документов в рамках жалобы, некоторые из которых должны пройти процедуру проверки для выявления любых связей с Сейшельскими островами, и по ее завершении будет принято решение о следующем шаге».
- Адвокат, подавший жалобу, Джонатан Леви, заявил, что «злоупотребление юрисдикцией Сейшельских островов и участие государственных должностных лиц в совершении Криптo века ставят под сомнение использование Сейшельских островов другими Криптo ».
- «Если Сейшельские Острова не смогут регулировать транзакции Криптo активов на миллиарды долларов, то у Криптовалюта компаний, которые решат вести там свою деятельность, возникнут серьезные проблемы с отмыванием денег», — сказал он.
- Сообщается, что предполагаемая финансовая пирамида OneCoin украла около 4 миллиардов долларов у миллионов инвесторов.
- Инвесторам сказали, что OneCoin можно майнить и что он имеет реальную ценность, хотя на самом деле он не существовал в блокчейне, а его предполагаемая ценность манипулировалась посредством автоматической генерации новых монет.
Читать дальше: Схема Понци OneCoin стоимостью 4 млрд долларов и лидер «CryptoQueen» признаны виновными в дефолте по иску в США
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter State of Crypto oggi. Vedi Tutte le Newsletter
Jamie Crawley
Jamie has been part of CoinDesk's news team since February 2021, focusing on breaking news, Bitcoin tech and protocols and crypto VC. He holds BTC, ETH and DOGE.
Storie Da Non Perdere
