Se solicita a la policía de Seychelles que investigue la transferencia de 230.000 Bitcoin vinculada a la estafa de OneCoin

Se ha pedido a las autoridades policiales de Seychelles que investiguen la transferencia de 230.000 Bitcoin vinculada al presunto esquema Ponzi OneCoin.

• La Unidad de Investigación de Delitos Financieros (FCIU) del país confirmó haber recibido documentos solicitando una investigación sobre múltiples transacciones, que incluyeron dinero en efectivo y propiedades por un valor de más de 10 mil millones de dólares, según la Agencia de Noticias de Seychelles.reportado Lunes.
• Tania Potter, jefa de asuntos legales de la FCIU, dijo que la unidad había "recibido una gran cantidad de documentos, como parte de la denuncia, algunos de los cuales deben someterse a un proceso de verificación para identificar cualquier vínculo con Seychelles y, una vez completado, se tomará una decisión sobre el siguiente paso".
• El abogado que presentó la denuncia, Jonathan Levy, dijo que “el mal uso de la jurisdicción de Seychelles y la participación de funcionarios públicos para cometer el delito Cripto del siglo ponen en tela de juicio el uso de Seychelles por parte de otras empresas Cripto ”.
• “Si Seychelles no tiene la capacidad de regular transacciones de Cripto por miles de millones de dólares, entonces surgen serios problemas de lavado de dinero contra las empresas de Criptomonedas que deciden establecer sus operaciones allí”, afirmó.
• Se dice que el supuesto esquema Ponzi OneCoin ha defraudado alrededor de 4 mil millones de dólares a millones de inversores.
• A los inversores se les dijo que OneCoin podía extraerse y que tenía un valor real, aunque en realidad no existía en una cadena de bloques y su valor percibido era manipulado mediante la generación automática de nuevas monedas.

Sigue leyendo: OneCoin y el líder de CryptoQueen, un esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares, fueron declarados culpables de incumplimiento en una demanda en EE. UU.