Hiniling ng Seychelles Police na Probe Transfer ng 230K Bitcoin na Naka-link sa OneCoin Scam

Ang mga tagapagpatupad ng batas sa Seychelles ay hiniling na imbestigahan ang paglilipat ng 230,000 Bitcoin na naka-link sa di-umano'y OneCoin Ponzi scheme.

• Kinumpirma ng Financial Crime Investigation Unit (FCIU) ng bansa ang pagtanggap ng mga dokumento na humihiling ng imbestigasyon sa maraming transaksyon, na kinabibilangan ng cash at ari-arian na nagkakahalaga ng mahigit $10 bilyon, Seychelles News Agency iniulat Lunes.
• Si Tania Potter, pinuno ng mga legal na gawain para sa FCIU, ay nagsabi na ang yunit ay "nakatanggap ng maraming mga dokumento, bilang bahagi ng reklamo, ang ilan ay kailangang sumailalim sa isang proseso ng pag-verify upang matukoy ang anumang mga link sa Seychelles at sa pagkumpleto, isang desisyon sa susunod na hakbang ang gagawin."
• Ang abogadong naghain ng reklamo, si Jonathan Levy, ay nagsabi na ang “maling paggamit ng hurisdiksyon ng Seychelles at paglahok ng mga pampublikong opisyal upang gawin ang Crypto crime of the century ay nagtatanong sa paggamit ng Seychelles ng iba pang Crypto ventures.”
• "Kung walang kakayahan ang Seychelles na i-regulate ang mga transaksyon sa Crypto asset na nagkakahalaga ng bilyun-bilyon, may mga seryosong isyu sa anti-money laundering na itinaas tungkol sa mga kumpanya ng Cryptocurrency na pipiliing ibase ang kanilang mga operasyon doon," sabi niya.
• Ang sinasabing OneCoin Ponzi scheme ay sinasabing nanloko ng humigit-kumulang $4 bilyon mula sa milyun-milyong namumuhunan.
• Ang mga mamumuhunan ay sinabihan na ang OneCoin ay maaaring minahan at may aktwal na halaga, kahit na sa katunayan ay hindi ito umiiral sa isang blockchain at ang pinaghihinalaang halaga nito ay manipulahin ng awtomatikong pagbuo ng mga bagong barya.

Read More: $4B Ponzi Scheme OneCoin at 'CryptoQueen' Leader na Nahanap sa Default sa US Lawsuit