Поліцію Сейшельських островів попросили розслідувати передачу 230 тисяч Bitcoin , пов’язану з шахрайством OneCoin

Правоохоронних органів на Сейшельських островах попросили розслідувати передачу 230 000 Bitcoin , пов’язану з імовірною схемою OneCoin Ponzi.

• Відділ розслідування фінансових злочинів країни (FCIU) підтвердив отримання документів із запитом на розслідування кількох транзакцій, які включали готівку та майно на суму понад 10 мільярдів доларів, повідомляє Сейшельське інформаційне агентство. повідомили понеділок.
• Таня Поттер, голова відділу правових питань FCIU, сказала, що підрозділ «отримав чимало документів у рамках скарги, деякі з яких мають пройти процес перевірки, щоб виявити будь-які зв’язки з Сейшельськими островами, і після завершення буде прийнято рішення щодо наступного кроку».
• Адвокат, який подав скаргу, Джонатан Леві, сказав, що «зловживання юрисдикцією Сейшельських островів і залучення державних службовців до вчинення Крипто злочину століття ставить під сумнів використання Сейшельських островів іншими Крипто підприємствами».
• «Якщо Сейшельським островам не вистачає можливості регулювати транзакції Крипто активів на мільярди, тоді виникають серйозні проблеми з відмиванням грошей щодо Криптовалюта компаній, які вирішують базувати свою діяльність там», — сказав він.
• Передбачувана схема Понці OneCoin призвела до шахрайства мільйонів інвесторів на суму близько 4 мільярдів доларів.
• Інвесторам сказали, що OneCoin можна майнити і він має реальну вартість, хоча насправді він не існує в блокчейні, а його сприймана вартість маніпулюється автоматичною генерацією нових монет.

Читайте також: Лідер OneCoin та «CryptoQueen» зі схеми Понці на суму 4 мільярди доларів визнано неплатоспроможним у позові США