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OneCoin
OneCoin era uno schema di valuta digitale ampiamente riconosciuto come uno schema Ponzi fraudolento. Fondato da Ruja Ignatova nel 2014, è stato commercializzato come una Criptovaluta, ma in realtà non aveva la Tecnologie blockchain fondamentale caratteristica delle criptovalute autentiche. Invece di funzionare come un registro decentralizzato, le transazioni e la creazione di monete di OneCoin erano gestite internamente e opache. Lo schema prometteva rendimenti significativi e incentivava gli investitori esistenti a reclutare nuovi partecipanti. Ha raccolto miliardi in tutto il mondo prima che le autorità ne esponessero le operazioni. Lo scandalo OneCoin ha evidenziato i rischi delle valute digitali emergenti e l'importanza di una due diligence approfondita nel settore Criptovaluta .
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre una nuova ricompensa di 5 milioni di dollari per la “Cryptoqueen” scomparsa
La fondatrice di OneCoin, Ruja Ignatova, è scomparsa ad Atene nel 2017.
Il responsabile della conformità di OneCoin condannato a 4 anni di prigione per il ruolo svolto nello schema Ponzi da 4 miliardi di dollari
La cittadina bulgara Irina Dilkinska si è dichiarata colpevole di accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro nel 2023.
Il co-fondatore di OneCoin Karl Greenwood condannato a 20 anni di prigione
Il giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos ha inoltre ordinato a Greenwood di confiscare 300 milioni di dollari, la cifra approssimativa che ha intascato con la truffa.
Donna bulgara accusata di frode Cripto da 4 miliardi di dollari, estradata negli Stati Uniti
Irina Dilkinska è co-fondatrice di un presunto schema piramidale chiamato OneCoin.
La regina delle criptovalute scomparsa di OneCoin è stata assassinata dai mafiosi?
Nuovi documenti potrebbero svelare il triste destino di Ruja Ignatova e rappresentare un fosco monito per altri truffatori Cripto .
FTX Bankruptcy Update; Co-Founder of OneCoin Pyramid Scheme Pleads Guilty
A judge ruled that media companies including the New York Times and Bloomberg will be allowed to formally plead for FTX to publish the full list of as many as a million of its creditors. Plus, Karl Sebastian Greenwood, co-founder of the OneCoin pyramid scheme, pleaded guilty to conspiracy and wire fraud.
Il co-fondatore dello schema piramidale OneCoin si dichiara colpevole; la "CryptoQueen" è ancora ricercata
Secondo quanto affermato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Karl Greenwood ha ammesso le accuse federali di frode telematica e riciclaggio di denaro nell'ambito della truffa OneCoin da 4 miliardi di dollari.
Il co-cospiratore di OneCoin Frank Schneider affronta accuse di riciclaggio di denaro
Le accuse sono state rivelate in un atto di accusa reso pubblico questa settimana.
BBC Investigation Reveals New Details About OneCoin Pyramid Scheme
A long-term BBC investigation has discovered OneCoin, which fraudulently branded itself as a cryptocurrency, received significant support from high-ranking government leaders in both the United Arab Emirates and Bulgaria. "The Hash" hosts discuss the latest in one of the biggest Ponzi schemes of all time.
La CryptoQueen scomparsa ha amici in posti (molto) alti
Con prove di complicità ai massimi livelli del governo, torna l’indagine pluriennale della BBC sullo schema piramidale OneCoin.