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OneCoin
OneCoin era um esquema de moeda digital amplamente reconhecido como um esquema Ponzi fraudulento. Fundado por Ruja Ignatova em 2014, foi comercializado como uma Criptomoeda, mas, na realidade, não tinha a Tecnologia fundamental de blockchain característica de criptomoedas genuínas. Em vez de funcionar como um livro-razão descentralizado, as transações e a criação de moedas do OneCoin eram gerenciadas internamente e opacas. O esquema prometia retornos significativos e incentivava os investidores existentes a recrutar novos participantes. Ele arrecadou bilhões em todo o mundo antes que as autoridades expusesse suas operações. O escândalo OneCoin destacou os riscos das moedas digitais emergentes e a importância da devida diligência completa no setor de Criptomoeda .
Departamento de Estado dos EUA oferece nova recompensa de US$ 5 milhões para a desaparecida ‘Cryptoqueen’
A fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, desapareceu em Atenas em 2017.
Chefe de conformidade da OneCoin é condenado a 4 anos de prisão por participação em esquema Ponzi de US$ 4 bilhões
A cidadã búlgara Irina Dilkinska se declarou culpada de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em 2023.
Cofundador da OneCoin, Karl Greenwood, é condenado a 20 anos de prisão
O juiz distrital dos EUA Edgardo Ramos também ordenou que Greenwood perdesse US$ 300 milhões, valor aproximado que ele embolsou no esquema.
Mulher búlgara acusada em caso de fraude de Cripto de US$ 4 bilhões e extraditada para os EUA
Irina Dilkinska foi cofundadora de um suposto esquema de pirâmide chamado OneCoin.
A Cryptoqueen desaparecida da OneCoin foi assassinada por mafiosos?
Novos documentos podem revelar o destino sombrio de Ruja Ignatova e servir de alerta sombrio para outros golpistas de Cripto .
FTX Bankruptcy Update; Co-Founder of OneCoin Pyramid Scheme Pleads Guilty
A judge ruled that media companies including the New York Times and Bloomberg will be allowed to formally plead for FTX to publish the full list of as many as a million of its creditors. Plus, Karl Sebastian Greenwood, co-founder of the OneCoin pyramid scheme, pleaded guilty to conspiracy and wire fraud.
Cofundador do esquema de pirâmide OneCoin se declara culpado; ‘CryptoQueen’ ainda é procurada
Karl Greenwood admitiu acusações federais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro no golpe OneCoin de US$ 4 bilhões, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.
O co-conspirador da OneCoin, Frank Schneider, enfrenta acusações de lavagem de dinheiro
As acusações foram reveladas em uma acusação divulgada esta semana.
BBC Investigation Reveals New Details About OneCoin Pyramid Scheme
A long-term BBC investigation has discovered OneCoin, which fraudulently branded itself as a cryptocurrency, received significant support from high-ranking government leaders in both the United Arab Emirates and Bulgaria. "The Hash" hosts discuss the latest in one of the biggest Ponzi schemes of all time.
A CryptoQueen Desaparecida Tem Amigos em Lugares (Muito) Altos
Com evidências de cumplicidade nos mais altos níveis do governo, a investigação de anos da BBC sobre o esquema de pirâmide OneCoin retorna.