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OneCoin
OneCoin era um esquema de moeda digital amplamente reconhecido como um esquema Ponzi fraudulento. Fundado por Ruja Ignatova em 2014, foi comercializado como uma Criptomoeda, mas, na realidade, não tinha a Tecnologia fundamental de blockchain característica de criptomoedas genuínas. Em vez de funcionar como um livro-razão descentralizado, as transações e a criação de moedas do OneCoin eram gerenciadas internamente e opacas. O esquema prometia retornos significativos e incentivava os investidores existentes a recrutar novos participantes. Ele arrecadou bilhões em todo o mundo antes que as autoridades expusesse suas operações. O escândalo OneCoin destacou os riscos das moedas digitais emergentes e a importância da devida diligência completa no setor de Criptomoeda .
Homem de Cingapura é multado em US$ 72 mil por promover o esquema Ponzi de Cripto OneCoin
A polícia disse que o homem é o primeiro a ser acusado sob a Lei de Proibição de Marketing Multinível e Vendas em Pirâmide.
Cripto Scams Visando Comunidades do Pacífico Estão Aumentando, Dizem Reguladores da Nova Zelândia
O aumento de golpes de investimento em Criptomoeda e coronavírus levou as autoridades a lançar uma campanha de conscientização.
Ação judicial contra OneCoin pode ser rejeitada por falhas do autor, alerta juiz
Uma ação coletiva contra o esquema Ponzi de Criptomoeda acusado pode ser rejeitada com preconceito, a menos que os demandantes melhorem o jogo.
Suposto esquema Ponzi de Cripto OneCoin Pode Ter Usado Enxurrada de Críticas Falsas para Impulsionar Imagem Doente
O projeto de Criptomoeda OneCoin – acusado pelas autoridades de ser um esquema Ponzi – pode ter tentado combater notícias negativas usando contas "não autênticas" para fazer avaliações favoráveis no TrustPilot e no Quora, de acordo com uma nova pesquisa.
Júri condena o advogado da OneCoin por fraude no esquema Ponzi de Cripto
Um tribunal de Manhattan condenou Mark Scott, advogado da OneCoin, por fraude após ele ter lavado US$ 400 milhões para o esquema Ponzi de Cripto .
Irmão do fundador da OneCoin enfrenta pena de 90 anos de prisão após acordo judicial
O irmão da infame "Cryptoqueen" da OneCoin, Konstantin Ignatov, chegou a um acordo judicial com as autoridades dos EUA.
Mulher do Reino Unido enfrenta ameaças de morte após falar sobre suposto golpe OneCoin
A mulher britânica diz que recebeu ameaças de morte depois de falar em um podcast sobre o suposto esquema Ponzi.
OneCoin afirma que não é um esquema Ponzi ou de pirâmide
O projeto OneCoin respondeu à sugestão de que é um esquema Ponzi ou de pirâmide, argumentando que não se enquadra em uma definição restrita de nenhum dos dois.
Suposto esquema de pirâmide multibilionário OneCoin processado por ex-investidor
O esquema de investimento em Criptomoeda OneCoin, amplamente considerado uma fraude, está sendo processado por uma ex-investidora por suas perdas.
Uma Criptomoeda multibilionária baseada em 'mentiras': EUA prendem suposto líder da OneCoin
Konstantin Ignatov, um dos chefes do infame esquema de pirâmide OneCoin, foi preso sob acusações de fraude eletrônica.
