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OneCoin
OneCoin era um esquema de moeda digital amplamente reconhecido como um esquema Ponzi fraudulento. Fundado por Ruja Ignatova em 2014, foi comercializado como uma Criptomoeda, mas, na realidade, não tinha a Tecnologia fundamental de blockchain característica de criptomoedas genuínas. Em vez de funcionar como um livro-razão descentralizado, as transações e a criação de moedas do OneCoin eram gerenciadas internamente e opacas. O esquema prometia retornos significativos e incentivava os investidores existentes a recrutar novos participantes. Ele arrecadou bilhões em todo o mundo antes que as autoridades expusesse suas operações. O escândalo OneCoin destacou os riscos das moedas digitais emergentes e a importância da devida diligência completa no setor de Criptomoeda .
A 'licença' OneCoin é falsa, diz o governo vietnamita
A OneCoin T tem licença para operar no Vietnã, apesar das alegações em contrário, disse o governo esta semana.
Procurado: Polícia procura seis promotores de OneCoin na Índia
A Índia quer prender mais seis pessoas ligadas ao esquema de moeda digital OneCoin.
Belize acusa promotor da OneCoin de comércio ilegal
O governo de Belize emitiu uma ordem de cessar e desistir para um dos principais promotores do OneCoin.
Mais promotores alemães se juntam às investigações da OneCoin
Promotores regionais na Alemanha estão investigando um processador de pagamentos conectado ao OneCoin.
Banco Central da Hungria organiza força-tarefa contra OneCoin
O governo da Hungria está de olho no OneCoin, um esquema de investimento em moeda digital amplamente considerado fraudulento.
A polícia mantém os promotores da OneCoin sob custódia na Índia
A polícia indiana continua seus esforços para recuperar fundos dos promotores do OneCoin.
Reguladores alemães ordenam que a OneCoin "desmantele o sistema de negociação"
A Alemanha está intensificando sua repressão ao OneCoin, um esquema de investimento em moeda digital amplamente considerado fraudulento.
A Índia está reprimindo a OneCoin
Há relatos de que autoridades na Índia estão realizando uma ampla repressão à OneCoin.
O órgão fiscalizador Finanças alemão fecha o processador de pagamentos OneCoin
O principal regulador Finanças da Alemanha decidiu fechar um processador de pagamentos vinculado ao esquema de Criptomoeda OneCoin.
O órgão de fiscalização do consumidor na Itália se move contra o esquema de investimento OneCoin
Os reguladores na Itália tomaram medidas para suspender vários afiliados do OneCoin, o esquema de investimento em moeda digital amplamente considerado fraudulento.
