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OneCoin
OneCoin era um esquema de moeda digital amplamente reconhecido como um esquema Ponzi fraudulento. Fundado por Ruja Ignatova em 2014, foi comercializado como uma Criptomoeda, mas, na realidade, não tinha a Tecnologia fundamental de blockchain característica de criptomoedas genuínas. Em vez de funcionar como um livro-razão descentralizado, as transações e a criação de moedas do OneCoin eram gerenciadas internamente e opacas. O esquema prometia retornos significativos e incentivava os investidores existentes a recrutar novos participantes. Ele arrecadou bilhões em todo o mundo antes que as autoridades expusesse suas operações. O escândalo OneCoin destacou os riscos das moedas digitais emergentes e a importância da devida diligência completa no setor de Criptomoeda .
Cidadão britânico acusado de golpe OneCoin deve enfrentar extradição nos EUA: Relatório
O co-acusado Robert McDonald evitou a extradição por motivos de direitos Human .
FBI adiciona a fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, à sua lista dos mais procurados
Ignatova é acusada de fraudar investidores em mais de US$ 4 bilhões por meio de um esquema Ponzi de Cripto .
Polícia das Seychelles é solicitada a investigar transferência de 230 mil Bitcoin vinculados ao golpe OneCoin
A polícia recebeu documentos solicitando uma investigação sobre diversas transações, que incluíam dinheiro e propriedades avaliadas em mais de US$ 10 bilhões.
Esquema Ponzi de US$ 4 bilhões OneCoin e líder da ‘CryptoQueen’ são considerados inadimplentes em processo nos EUA
Ruga Ignatova e sua empresa não responderam ao caso, de acordo com documentos judiciais.
Investidores da OneCoin alegam que o BNY Mellon auxiliou uma fraude de US$ 4 bilhões
Após a publicação dos Arquivos FinCEN na segunda-feira, os investidores que processaram a OneCoin agora adicionaram alegações contra o BNY Mellon ao seu processo.
Arquivos FinCEN: BNY Mellon processou US$ 137 milhões para entidades vinculadas à OneCoin
Os "arquivos FinCEN" vazados mostram que o BNY Mellon sinalizou um suposto empréstimo de US$ 30 milhões que ajudou a transferir como um caso suspeito de lavagem de dinheiro da OneCoin.
EUA se movem para apreender US$ 400 milhões de um condenado por lavagem de dinheiro da OneCoin
O Departamento de Justiça dos EUA quer que um advogado entregue a enorme quantia que ele ajudou a lavar para o esquema OneCoin.
Promotores do esquema Ponzi de Cripto OneCoin assassinados no México
Dois promotores do esquema Ponzi de Cripto OneCoin foram encontrados mortos no México no mês passado.
Relatório do FBI sobre lavagem de dinheiro por fundos privados cita fraude da OneCoin em tudo, menos no nome
OneCoin, uma fraude de Cripto infame, faz uma aparição não creditada em um boletim de inteligência do FBI vazado sobre os riscos de lavagem de dinheiro de fundos de investimento.
Líder do suposto esquema Ponzi da OneCoin tem sentença por lavagem de dinheiro adiada
A data de sentença de Konstantin Ignatov foi novamente adiada enquanto ele continua a cooperar com os promotores dos EUA.
