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Líder do suposto esquema Ponzi da OneCoin tem sentença por lavagem de dinheiro adiada
A data de sentença de Konstantin Ignatov foi novamente adiada enquanto ele continua a cooperar com os promotores dos EUA.
Uma das principais figuras supostamente por trás da grande fraude de Cripto OneCoin teve novamente a data de julgamento adiada.
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- Konstantin Ignatov deve ser sentenciado na quarta-feira.
- A procuradora-geral interina dos EUA, Audrey Strauss, pediu que a data fosse adiada em quatro meses porque a cooperação de Ignatov com os promotores ainda está em andamento, de acordo com umprocesso judicialdatado de 7 de julho.
- Parece que o Request foi atendido, já que o Juiz Edgardo Ramos do Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York está agora presidindo um caso diferente sobre o mesmo horário, destacou o Inner City Press.
- Nenhuma ordem judicial oficial foi protocolada sobre o assunto ainda.
- Quatro documentos lacrados foram arquivados no mês passado, em 16 de junho, relacionados a Ignatov e ao esquema Ponzi OneCoin.
- Ignatov erapreso por promotores dos EUAem Nova York em março de 2019 por seu envolvimento de alto nível no esquema Ponzi que teria roubado bilhões de dólares de investidores.
- Ele é acusado por promotores dos EUA de atuar como assistente pessoal de Ruja Ignatova, a principal líder da OneCoin que está atualmente foragida da polícia. Ele também é irmão dela.
- Konstantin já teve sua sentença adiada de 8 de abril, novamente para permitir que sua cooperação fosse concluída.
- Ele enfrenta90 anos de prisão, mesmo após um acordo judicial em diversas acusações de lavagem de dinheiro.
- Um júricondenou o advogado da OneCoin, Mark Scottsob acusações de fraude em novembro de 2019, após ser revelado que ele lavou US$ 400 milhões para o esquema.
- O depoimento de Konstantin desempenhou um papel fundamental na condenação.
- Na sexta-feira passada, um homem de Singapurafoi multado em $ 72.000depois de ter sido considerado culpado por promover o OneCoin com base no Marketing Multinível e na Venda em Pirâmide do paísLei (de Proibição), 2000.
Veja também:Cripto Scams Visando Comunidades do Pacífico Estão Aumentando, Dizem Reguladores da Nova Zelândia
Sebastian Sinclair
Sebastian Sinclair é o repórter de mercado e notícias da CoinDesk que opera no fuso horário do Sudeste Asiático. Ele tem experiência em negociação nos Mercados de Criptomoeda , fornecendo análises técnicas e cobrindo desenvolvimentos de notícias que afetam os movimentos do Bitcoin e da indústria como um todo. Atualmente, ele não possui criptomoedas.
