Il presunto leader di OneCoin Ponzi ha rinviato la condanna per riciclaggio di denaro

È stata nuovamente rinviata la data dell'udienza preliminare ONE dei personaggi chiave accusati di essere dietro la massiccia frode Cripto OneCoin.

• La sentenza sulla condanna di Konstantin Ignatov era prevista per mercoledì.
• Il procuratore degli Stati Uniti facente funzione Audrey Strauss ha chiesto che la data venga spostata di quattro mesi perché la cooperazione di Ignatov con i pubblici ministeri è ancora in corso, secondo undeposito in tribunaledatato 7 luglio.
• Sembra che la Request sia stata accolta, poiché il giudice Edgardo Ramos presso la Corte distrettuale del distretto meridionale di New York sta ora presiedendo un caso diverso. stessa fascia oraria, ha sottolineato Inner City Press.
• Non è ancora stata depositata alcuna ordinanza ufficiale del tribunale in merito.
• Il mese scorso, il 16 giugno, sono stati depositati quattro documenti sigillati relativi a Ignatov e allo schema Ponzi OneCoin.
• Ignatov eraarrestato dai procuratori degli Stati Unitia New York nel marzo 2019 per il suo coinvolgimento di alto livello nello schema Ponzi che si dice abbia rubato miliardi di dollari agli investitori.
• È accusato dai procuratori statunitensi di aver agito come assistente personale di Ruja Ignatova, la leader di punta di OneCoin che è attualmente in fuga dalle forze dell'ordine. È anche suo fratello.
• La sentenza di Konstantin è già stata rinviata all'8 aprile, sempre per consentire il completamento della sua collaborazione.
• Lui affronta90 anni di carcere, anche dopo un patteggiamento per molteplici capi d'imputazione di riciclaggio di denaro.
• Una giuriacondannato l'avvocato di OneCoin Mark Scottcon l'accusa di frode nel novembre 2019, dopo che è stato scoperto che aveva riciclato 400 milioni di dollari per il piano.
• La testimonianza di Konstantin ha avuto un ruolo chiave nella condanna.
• Venerdì scorso, un uomo di Singaporeè stata multata di $ 72.000dopo essere stato dichiarato colpevole di aver promosso OneCoin basandosi sul marketing multilivello e sulla vendita piramidale del paese(Proibizionismo) Legge, 2000.

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