Le chef présumé du système de Ponzi OneCoin voit sa condamnation pour blanchiment d'argent ajournée

ONEune des figures clés soupçonnées d'être à l'origine de la fraude Crypto massive OneCoin a de nouveau vu sa date de contrôle de condamnation ajournée.

• Konstantin Ignatov devrait être condamné mercredi.
• La procureure américaine par intérim Audrey Strauss a demandé que la date soit décalée de quatre mois car la coopération d'Ignatov avec les procureurs est toujours en cours, selon un communiqué.dépôt au tribunaldaté du 7 juillet.
• Il semble que la Request ait été acceptée, puisque le juge Edgardo Ramos du tribunal de district du district sud de New York préside désormais une autre affaire sur le même créneau horaire, a souligné Inner City Press.
• Aucune décision officielle du tribunal n’a encore été rendue à ce sujet.
• Quatre documents scellés ont été déposés le mois dernier, le 16 juin, concernant Ignatov et le système de Ponzi OneCoin.
• Ignatov étaitarrêté par les procureurs américainsà New York en mars 2019 pour son implication de haut niveau dans l'escroquerie de Ponzi qui aurait volé des milliards de dollars aux investisseurs.
• Il est accusé par les procureurs américains d'être l'assistant personnel de Ruja Ignatova, la principale dirigeante de OneCoin, actuellement en fuite. Il est également son frère.
• La condamnation de Konstantin a déjà été ajournée au 8 avril, toujours pour permettre à sa coopération de se poursuivre.
• Il fait face90 ans de prison, même après un accord de plaidoyer sur plusieurs chefs d'accusation de blanchiment d'argent.
• Un juryl'avocat de OneCoin, Mark Scott, a été condamnéaccusé de fraude en novembre 2019 après qu'il a été révélé qu'il avait blanchi 400 millions de dollars pour le projet.
• Le témoignage de Konstantin a joué un rôle clé dans la condamnation.
• Vendredi dernier, un Singapouriena été condamné à une amende de 72 000 $après avoir été reconnu coupable d'avoir fait la promotion de OneCoin sur la base du marketing à plusieurs niveaux et de la vente pyramidale du pays Loi (d'interdiction), 2000.

Voir aussi :Les escroqueries liées aux Crypto ciblant les communautés du Pacifique sont en hausse, selon les régulateurs néo-zélandais.