O órgão de fiscalização do consumidor na Itália se move contra o esquema de investimento OneCoin

Os reguladores na Itália suspenderam as operações de várias afiliadas da OneCoin, o esquema de investimento em moeda digital amplamente acusado de ser fraudulento.

No final do mês passado, oAutoridade Antitruste Italiana, uma organização não governamental quase autônoma que se concentra na proteção do consumidor,disseque havia ordenado a "suspensão preventiva" dos esforços, liderados por três indivíduos não identificados. A Autoridade Antitruste é financiada pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico da Itália.

A Autoridade Antitruste disse que sua investigação sobre a OneCoin – que foi acelerada em dezembro comuma liminarcontra três afiliados – descobriu que a maior parte do dinheiro gerado veio de esforços de recrutamento. Aqueles que participam do esquema OneCoin compram pacotes de "tokens" que podem ser resgatados posteriormente em um site online ou vendidos a outros, que por sua vez são encorajados a encontrar compradores próprios.

A Autoridade Antitruste disse (em uma declaração traduzida):

"Na verdade, a maior parte das receitas... não deriva tanto da compra da moeda virtual OneCoin, mas sim do pagamento de taxas que os consumidores são solicitados a arcar na adesão ao sistema, que, com o tempo, para atingir a meta de lucro, parecem ser necessárias para recrutar outros consumidores. Esses arranjos parecem atribuíveis à dinâmica típica dos esquemas de pirâmide."

A suspensão é uma das medidas mais agressivas até o momento contra a OneCoin, que foi acusada de enganar compradores ao prometer grandes ganhos em sua moeda digital homônima.

Os bancos centrais em África, incluindo os daNigéria e Uganda, emitiram alertas contundentes sobre o esquema.

Reguladores emBélgicae o Reino Unido também alertou os consumidores sobre o OneCoin. No Reino Unido, a polícia de Londres está supostamenteinvestigando o esquema também.

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