Инвесторы OneCoin утверждают, что BNY Mellon способствовал мошенничеству на сумму 4 млрд долларов

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) был обвинен в том, что он играл «центральную роль» в финансовой пирамиде OneCoin стоимостью 4 миллиарда долларов, всего через несколько дней после публикации так называемых файлов FinCEN.

Обвинив OneCoin в «закрытии глаз» и «отмывании» около 300 миллионов долларов для этой схемы, инвесторы Дональд Бердо и Кристин Граблис присоединили ONE из старейших банков Америки к существующему коллективному иску с требованием возмещения ущерба против OneCoin и его ключевых фигур, включая основателя Ружу Игнатову, которая исчезла в конце 2017 года.

Истцы, которые в общей сложности инвестировали около 1 миллиона долларов в OneCoin, утверждают, что, хотя BNY Mellon обрабатывал платежи для OneCoin в мае 2016 года и даже называл его возможной «финансовой пирамидой/схемой Понци» в ходе внутреннего расследования в декабре, он T подавал отчет о подозрительной деятельности (SAR) в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) до февраля 2017 года.

«Соответственно, BNY Mellon сознательно участвовал или был соучастником отмывания преступных доходов OneCoin», — говорится в заявлении.

Истцы обвиняют BNY Mellon по ONE пункту обвинения в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству, а также по ONE пункту обвинения в коммерческой недобросовестности.

Представитель BNY Mellon в своем заявлении сообщил, что банк «серьезно относится к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы», но по закону не будет комментировать никакие отчеты о подозрительной деятельности (SAR), которые он мог подать властям США.

Банк отказался комментировать обвинения.

Смотрите также: США предпринимают шаги по изъятию 400 миллионов долларов у осужденного за отмывание денег через OneCoin

Измененный иск был подан через несколько дней после того, как источник новостей BuzzFeedопубликовал тысячи обычно Secret отчетов SARвыявление подозрительных сделок с властями.

В ходе ONE из транзакций в 2016 году $30 млн были переведены со счета, принадлежащего компании, базирующейся на Британских Виргинских островах, в BNY Mellon, который затем зачислил их на счет в Гонконге. Хотя транзакция предположительно была кредитом на покупку нефтяного месторождения, электронные письма, изъятые властями, показывают, что кредит так и не был возвращен, и что $10 млн были фактически сняты ONE из основателей OneCoin.

Власти США имеютуже дал показанияв отдельном случае они считают, что этот кредит был примером отмывания доходов от продажи OneCoin.

Дэвид Сильвер, основатель юридической фирмы Silver Miller, выступающей в качестве ведущего адвоката по делу, сообщил CoinDesk, что файлы FinCEN показали, что BNY Mellon мог и должен был принять меры гораздо раньше, чем сделал это. «Обвинения в иске раскрывают информацию о том, что Bank of New York знал о крайне подозрительном характере этих транзакций OneCoin, но не действовал соответствующим образом», — сказал он.

Брат Игнатовой, Константин, был исключен из коллективного иска, поданного Бердо и Граблисом в прошлом месяце, после того как стороны достигли мирового соглашения.

Ознакомьтесь с измененной жалобой ниже:

ОБНОВЛЕНИЕ (25 сентября, 12:40 UTC):Эта статья была обновлена с учетом комментариев Дэвида Сильвера, основатель юридической фирмы Silver Miller, выступающей в качестве ведущего адвоката по делу.