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OneCoin
OneCoin fue un esquema de moneda digital ampliamente reconocido como un esquema Ponzi fraudulento. Fundado por Ruja Ignatova en 2014, se comercializó como una Criptomonedas, pero en realidad carecía de la Tecnología blockchain fundamental característica de las criptomonedas genuinas. En lugar de funcionar como un libro de contabilidad descentralizado, las transacciones y la creación de monedas de OneCoin se gestionaban internamente y eran opacas. El esquema prometía importantes ganancias e incentivaba a los inversores existentes a reclutar nuevos participantes. Recaudó miles de millones en todo el mundo antes de que las autoridades revelaran sus operaciones. El escándalo de OneCoin puso de relieve los riesgos de las monedas digitales emergentes y la importancia de una diligencia debida exhaustiva en el sector de las Criptomonedas .
El gobierno vietnamita afirma que la licencia de OneCoin es falsa
OneCoin no tiene licencia para operar en Vietnam a pesar de las afirmaciones en contrario, dijo el gobierno esta semana.
Se busca: La policía busca a seis promotores de OneCoin en India.
India busca arrestar a seis personas más vinculadas al esquema de moneda digital OneCoin.
Belice acusa al promotor de OneCoin de comercio ilegal
El gobierno de Belice ha emitido una orden de cese y desistimiento a ONE de los principales promotores de OneCoin.
Más fiscales alemanes se suman a las investigaciones de OneCoin
La Fiscalía regional de Alemania está investigando un procesador de pagos vinculado a OneCoin.
El Banco Central de Hungría organiza un grupo de trabajo contra OneCoin
El gobierno de Hungría ha puesto sus miras en OneCoin, un plan de inversión en moneda digital que se cree ampliamente que es fraudulento.
La policía detiene a promotores de OneCoin en India
La policía india continúa sus esfuerzos para recuperar fondos de los promotores de OneCoin.
Los reguladores alemanes ordenan a OneCoin "desmantelar el sistema de comercio"
Alemania está intensificando sus medidas enérgicas contra OneCoin, un sistema de inversión en moneda digital que se cree ampliamente que es fraudulento.
India toma medidas enérgicas contra OneCoin
Están surgiendo informes de que las autoridades en la India están llevando a cabo una amplia ofensiva contra OneCoin.
El organismo de control Finanzas alemán cierra el procesador de pagos OneCoin
El principal regulador Finanzas de Alemania ha tomado medidas para cerrar un procesador de pagos vinculado al esquema de Criptomonedas OneCoin.
El organismo de control del consumidor en Italia se opone al plan de inversión de OneCoin
Los reguladores en Italia han tomado medidas para suspender varias filiales de OneCoin, el plan de inversión en moneda digital que se cree ampliamente que es fraudulento.
