La policía detiene a promotores de OneCoin en India

La policía india continúa sus esfuerzos para recuperar fondos de los promotores de OneCoin, un plan de inversión en moneda digital que se cree ampliamente que es fraudulento.

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informesindican que los investigadores en Mumbai siguen manteniendo bajo custodia a más de 18 personas para interrogarlas nuevamente después de que fueronarrestado la semana pasada por agentes encubiertos.

OneCoin es una supuesta moneda digital que se vende a través de paquetes de inversión que a menudo se presentan como una forma segura de ganar mucho dinero. Acusada durante mucho tiempo de ser una estafa piramidal, a menudo se anima a quienes la solicitan a comprar grandes paquetes de "tokens" (que luego pueden canjearse por OneCoins) y a buscar otros compradores para ampliar su red.

El plan ha llamado la atención de las autoridades policiales y reguladoras en varios países, incluida la India. En declaraciones aEl hindúUn funcionario de policía dijo que se había establecido un nuevo equipo de investigación para centrarse específicamente en las quejas relacionadas con OneCoin.

Necesitamos la custodia policial para investigar el caso y obtener todos los detalles de la estafa. Tenemos al acusado bajo custodia hasta el 3 de mayo, dijo el funcionario.

El hecho de que la policía india esté redireccionando recursos y buscando información adicional de los detenidos indica que las autoridades de ese país siguen intensificando su lucha contra OneCoin. Informes recientes muestran que otros países, entre ellos Alemania, también están atacando el esquema de otras maneras.

Como informó CoinDesk la semana pasada, BaFin, el principal regulador Finanzas de Alemania, emitió cartas de cese y desistimiento a los principales elementos de las operaciones globales de OneCoin, ordenándole efectivamente que deje de operar en el país.

Los informes del mes pasado también indican que el gobierno de Kazajstán también ha tomado medidas, ordenando a un defensor de OneCoin bajo arresto domiciliario en espera de una mayor investigación, según un informe del servicio de noticias regional.Noticias de Tengri.

Imagen de celda de prisiónvía Shutterstock