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OneCoin
OneCoin fue un esquema de moneda digital ampliamente reconocido como un esquema Ponzi fraudulento. Fundado por Ruja Ignatova en 2014, se comercializó como una Criptomonedas, pero en realidad carecía de la Tecnología blockchain fundamental característica de las criptomonedas genuinas. En lugar de funcionar como un libro de contabilidad descentralizado, las transacciones y la creación de monedas de OneCoin se gestionaban internamente y eran opacas. El esquema prometía importantes ganancias e incentivaba a los inversores existentes a reclutar nuevos participantes. Recaudó miles de millones en todo el mundo antes de que las autoridades revelaran sus operaciones. El escándalo de OneCoin puso de relieve los riesgos de las monedas digitales emergentes y la importancia de una diligencia debida exhaustiva en el sector de las Criptomonedas .
Multan a un hombre de Singapur con 72.000 dólares por promover la Cripto Ponzi OneCoin
La policía dijo que el hombre es el primero en ser acusado bajo la Ley de Prohibición de Comercialización Multinivel y Ventas Pirámides.
Las estafas con Cripto dirigidas a las comunidades del Pacífico están en aumento, según los reguladores de Nueva Zelanda.
El aumento de las estafas de inversión en Criptomonedas y coronavirus ha llevado a las autoridades a lanzar una campaña de concienciación.
La demanda contra OneCoin podría ser desestimada por las fallas del demandante, advierte el juez.
Una demanda colectiva contra el supuesto esquema Ponzi de Criptomonedas podría ser desestimada con perjuicio a menos que los demandantes mejoren su juego.
El supuesto esquema Ponzi de Cripto OneCoin podría haber usado una avalancha de reseñas falsas para mejorar su imagen.
El proyecto de Criptomonedas OneCoin, acusado por las autoridades de ser un esquema Ponzi, puede haber intentado contrarrestar las noticias negativas utilizando cuentas "no auténticas" para colocar reseñas favorables en TrustPilot y Quora, según una nueva investigación.
El jurado condena al abogado de OneCoin, autor de un esquema Ponzi de Cripto , por cargos de fraude.
Un tribunal de Manhattan condenó a Mark Scott, abogado de OneCoin, por fraude después de lavar 400 millones de dólares para el esquema Ponzi de Cripto .
El hermano del fundador de OneCoin se enfrenta a una pena de 90 años de cárcel tras un acuerdo con la fiscalía.
El hermano de la infame "Cryptoqueen" de OneCoin, Konstantin Ignatov, ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses.
Una mujer británica enfrenta amenazas de muerte tras denunciar una presunta estafa con OneCoin.
La mujer británica dice que recibió amenazas de muerte después de hablar en un podcast sobre el supuesto esquema Ponzi.
OneCoin afirma que no es un esquema Ponzi ni piramidal
El proyecto OneCoin ha respondido a la sugerencia de que se trata de un esquema Ponzi o piramidal, argumentando que no encaja en una definición estrecha de ninguno de los dos.
Exinversor demanda a OneCoin por supuesta estafa piramidal multimillonaria
El plan de inversión en Criptomonedas OneCoin, ampliamente considerado como un fraude, está siendo demandado por un ex inversor debido a sus pérdidas.
Una Criptomonedas multimillonaria basada en mentiras: EE. UU. arresta al supuesto líder de OneCoin
Konstantin Ignatov, ONE de los jefes del infame esquema piramidal OneCoin, ha sido arrestado por cargos de fraude electrónico.
