La policía finlandesa inicia una investigación sobre OneCoin en medio de una ofensiva global.

La policía de Finlandia ha iniciado una investigación sobre OneCoin, un sistema de moneda digital considerado ampliamente como fraudulento.

Informes locales

indican que las autoridades finlandesas están investigando actualmente a la empresa, con Antti Perälä, un funcionario que lidera la investigación,declarandoque se están presentando denuncias penales contra la operación tanto por parte de particulares como de las autoridades fiscales.

El plan, a través del cual se venden a individuos "paquetes" de tokens de inversión que luego pueden canjearse por OneCoins en una plataforma en línea, ha estado en el radar de Finlandia desde 2015.informeindicó que hasta 20.000 ciudadanos habían invertido "decenas de millones de euros" en el plan, según estimaciones conservadoras.

Se espera que el caso llegue finalmente a nivel judicial, lo que sugiere que el gobierno de Finlandia podría emprender acciones judiciales contra los promotores del país, así como contra otras personas implicadas en el plan.

Es una estrategia que refleja una que se está llevando a cabo en India, donde la policía y la fiscalía nacional han estado construyendo un caso contra los promotores de OneCoin. Varias personas han sido arrestadas en los últimos meses en relación con dicha investigación.

Y, en Italia, los promotores del plan fueronmultado con casi 2,6 millones de eurosa mediados de agosto, después de que se dictaminara que OneCoin estaba operando un esquema piramidal.

La Autoridad Antimonopolio italiana dijo en ese momento: "La difusión de OneCoin se produjo a través de un sistema de ventas piramidal, ya que el reclutamiento de nuevos consumidores era el único propósito de la actividad de ventas y estaba fuertemente incentivado por el reconocimiento de varias bonificaciones, la única remuneración real y efectiva del programa".

Las autoridades de Alemania, Italia y Vietnam, entre otros, también han tomado medidas para investigar o reprimir OneCoin desde principios de año.

coche de policía finlandés imagen Jne Valokuvaus/Shutterstock