Поліція Фінляндії розпочала розслідування OneCoin на тлі глобальних репресій

Поліція Фінляндії почала розслідування щодо OneCoin, схеми цифрової валюти, яку багато хто вважає шахрайською.

Місцеві звіти

вказують на те, що влада Фінляндії наразі перевіряє компанію, розслідуванням керує Антті Пераля, чиновник, заявляючи що кримінальні проти операції подають як приватні особи, так і податкові органи.

Ця схема, за допомогою якої особам продаються «пакети» інвестиційних токенів, які потім можна обміняти на OneCoins на онлайн-платформі, знаходиться на радарі Фінляндії з 2015 ONE .звіт вказав, що за скромними оцінками близько 20 000 громадян інвестували в цю схему «десятки мільйонів євро».

Зрештою очікується, що справа дійде до прокуратури, що свідчить про те, що уряд Фінляндії може подати позов проти промоутерів у країні, а також інших осіб, причетних до схеми.

Це стратегія, яка відображає ONE , що відбувається в Індія, де поліція та національна прокуратура будували справу проти промоутерів OneCoin. Протягом останніх місяців у зв'язку з цим розслідуванням було заарештовано низку осіб.

І в Італії промоутери схеми були оштрафовано майже на 2,6 мільйона євро у середині серпня, після того, як було визнано, що OneCoin керує пірамідною схемою.

Італійський антимонопольний орган тоді заявив: «Поширення OneCoin відбувалося через пірамідну систему продажів, оскільки залучення нових споживачів було єдиною метою торговельної діяльності і сильно заохочувалося визнанням різноманітних бонусів, єдиної реальної та ефективної винагороди програми».

Влада Німеччини, Італії та В’єтнаму, серед інших, також почали розслідувати або придушити OneCoin з початку року.

Фінська поліцейська машина зображення Jne Valokuvaus/Shutterstock