La police finlandaise lance une enquête sur OneCoin dans le cadre d'une répression mondiale

La police finlandaise a lancé une enquête sur OneCoin, un système de monnaie numérique largement considéré comme frauduleux.

Rapports locaux

indiquent que les autorités finlandaises enquêtent actuellement sur l'entreprise, avec Antti Perälä, un fonctionnaire à la tête de l'enquête,déclarantque des plaintes pénales contre l’opération sont déposées à la fois par des particuliers et par les autorités fiscales.

Le système – par lequel des particuliers se voient vendre des « packages » de jetons d'investissement qui peuvent ensuite être échangés contre des OneCoins sur une plateforme en ligne – est sur le radar de la Finlande depuis 2015 .rapportIl a indiqué que jusqu'à 20 000 citoyens avaient investi « des dizaines de millions d'euros » dans ce projet, selon des estimations prudentes.

L'affaire devrait finalement atteindre le niveau du parquet, ce qui suggère que le gouvernement finlandais pourrait intenter une action en justice contre les promoteurs du pays, ainsi que contre d'autres personnes impliquées dans le projet.

C'est une stratégie qui reflète ONE qui se déroule dans Inde, où la police et le parquet national ont monté un dossier contre les promoteurs de OneCoin. Plusieurs personnes ont été arrêtées ces derniers mois dans le cadre de cette enquête.

Et, en Italie, les promoteurs du projet étaientcondamné à une amende de près de 2,6 millions d'eurosà la mi-août, après qu'il a été jugé que OneCoin exploitait un système pyramidal.

L'autorité italienne de la concurrence a déclaré à l'époque : « La diffusion de OneCoin s'est faite via un système de vente pyramidale, le recrutement de nouveaux consommateurs étant le seul but de l'activité de vente et étant fortement encouragé par la reconnaissance de divers bonus, seule rémunération réelle et effective du programme. »

Les autorités allemandes, italiennes et vietnamiennes, entre autres, ont également pris des mesures pour enquêter ou réprimer OneCoin depuis le début de l'année.

voiture de police finlandaise image Jne Valokuvaus/Shutterstock