Bulgaria se suma a la 'operación internacional' contra OneCoin

La Fiscalía Especial de Bulgaria está involucrada en una amplia investigación internacional sobre las empresas y personas que están detrás del esquema de inversión en moneda digital OneCoin, que ha sido ampliamente acusado de constituir un esquema piramidal.

En una declaración del 19 de enero,La oficina dijoque estaba colaborando con funcionarios de Alemania, así como con los de los grupos internacionales Eurojust y Europol para investigar OneCoin. Alemania ha estadorealizando una investigaciónen OneCoin desde el año pasado, un movimiento que se produjo después de queefectivamente prohibidoOneCoin y sus promotores del país.

La fiscalía búlgara informó que, en los últimos dos días, se allanaron las oficinas corporativas de una empresa vinculada a OneCoin. Decenas de testigos también fueron entrevistados, según el gobierno.

El comunicado explicó:

Los días 17 y 18 de enero de 2017, en presencia de representantes de Europol y los organismos de investigación alemanes, se registraron las oficinas de Wan Network Services y otras 14 empresas. Se incautaron numerosas pruebas materiales, incluidos servidores, y hasta el momento se ha interrogado a 50 testigos.

La declaración también destacó el carácter internacional de la investigación, señalando a varios países que han iniciado sus propias pesquisas en los últimos meses. En julio, por ejemplo,Los informes indicaronque la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, estaba siendo acusada por las autoridades indias en relación con el presunto esquema piramidal.

"Actualmente, las empresas asociadas con OneCoin Ltd. están siendo investigadas en Inglaterra, Irlanda, Italia, Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Lituania, Letonia, Estonia y muchos otros países", indicó la fiscalía.

Nota del editor:Algunas de las declaraciones de este informe han sido traducidas del búlgaro.