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Money Laundering
La diputada europea pro-cripto Eva Kaili podría perder la vicepresidencia en medio de una investigación por corrupción.
Kaili, que participa activamente en los debates del Parlamento Europeo sobre Criptomonedas y NFT, fue suspendida de su partido la semana pasada tras acusaciones de cabildeo por parte de Qatar.
La policía china arresta a 63 personas acusadas de lavar 1.700 millones de dólares con Criptomonedas
Los fondos ilícitos se convirtieron en Tether y luego fueron lavados por personas de todo el mundo.
Frank Schneider, cómplice de OneCoin, enfrenta cargos de lavado de dinero.
Los cargos fueron revelados en una acusación formal que se dio a conocer esta semana.
Los proveedores de Cripto y NFT de la UE deben informar los detalles fiscales según el plan filtrado de la UE
Un proyecto de ley visto por CoinDesk también cubre monedas estables, derivados y empresas fuera del bloque.
3 cosas que aprendimos en el juicio de Alexey Pertsev, el desarrollador de Tornado Cash
La fiscalía dijo poco sobre la libertad de expresión durante el juicio contra el desarrollador del protocolo de Privacidad Tornado Cash. La atención podría centrarse en la mecánica de las DeFi.
El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, permanecerá en prisión al menos hasta finales de febrero.
Pertsev, un ciudadano ruso que vive en los Países Bajos, ha sido acusado de facilitar el lavado de dinero al desarrollar la aplicación ahora sancionada.
Secret Foundation Founder on Privacy Debate, Regulation
The European Union may ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins, under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. Secret Foundation founder Tor Bair discusses the future of privacy coins and the fallout of crypto exchange FTX.
EU May Ban Privacy-Enhancing Crypto Coins, Leaked Draft Reveals
The European Union could ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins such as zcash, monero and dash under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. "The Hash" panel discusses the outlook for crypto regulation.
Las Cripto que mejoran la privacidad podrían ser prohibidas según planes filtrados de la UE
A los proveedores de Cripto se les prohibiría tocar criptomonedas como Monero o DASH según las enmiendas propuestas por el gobierno a las normas contra el lavado de dinero.
Suiza mantiene controles de ID más estrictos para transacciones de Cripto a efectivo
Los clientes estarán sujetos a los controles si realizan transacciones que totalizan $1,000 o más en el transcurso de un mes.
