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Money Laundering
El Parlamento Europeo aprueba normas Cripto que vulneran la privacidad pese a las críticas del sector
Los legisladores se disponen a poner fin incluso a las transacciones de Cripto anónimas más pequeñas y planean medidas que podrían provocar el cierre de los intercambios no regulados.
Las posturas Privacidad de las Cripto se endurecen antes de la crucial votación de la UE
Los legisladores no parecen influenciados por las afirmaciones de la industria de las Cripto mientras consideran aplicar reglas de identificación antilavado al sector, pero algunos argumentan que los planes de la UE son inviables o ilegales.
Los legisladores de la UE votarán sobre el bloqueo de los pagos anónimos con Cripto , según documentos.
El Parlamento Europeo también quiere limitar los pagos a paraísos fiscales y comprobar la identidad de las personas incluso en pagos entre monederos no alojados.
Exorganizador de un partido acusado de lavar 2,7 millones de dólares en Bitcoin y efectivo
Thomas Spieker fue acusado de operar un esquema global de lavado de Bitcoin que ayudó a múltiples clientes a ocultar ganancias obtenidas de actividades ilegales.
Ex contador público se declara culpable de ayudar al arquitecto de BitClub a blanquear fondos en un supuesto esquema Ponzi de 722 millones de dólares.
El hombre de Nevada, de 57 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de ayudar en la preparación de una declaración de impuestos falsa.
Why UK Financial Watchdog Wants to Shut Down Crypto ATMs
The U.K.'s Financial Conduct Authority (FCA) has stated that crypto ATMs operating in the country are illegal due to money laundering regulations. “The Hash” hosts examine how this might affect crypto usage, noting the privacy benefits of bitcoin ATMs and the possible impact on Ukrainian refugees who are fleeing their country with their savings in cryptocurrency assets.
El gobierno del Reino Unido quiere más poder para confiscar Cripto , según un informe.
Las reformas se incluirán en un nuevo proyecto de ley sobre delitos económicos cuyo objetivo es abordar el uso de monedas digitales para ocultar el origen de financiación potencialmente nefasta.
Former Bitfinex Exec Applauds US Officials for the Big Break in the 2016 Exchange Hack and Ponders How the Bitcoin Theft May Have Happened
Phil Potter, former Bitfinex Chief Strategy Officer, joins “All About Bitcoin” to reflect on the 2016 Bitfinex hack as Ilya Lichtenstein and Heather Morgan are set to be arraigned in court tomorrow on money-laundering charges. Potter remembers the hack “like it was yesterday” and explains BitGo’s relationship with the exchange at the time.
Canadian Civil Liberties Association Exec: Emergencies Act Sets Dangerous Precedent for Canada
Canada invoked the Emergencies Act for the first time since it was passed in 1988 to quell the ongoing trucker protests. Abby Deshman, Director of Criminal Justice for the Canadian Civil Liberties Association, says this "absolutely" sets a dangerous precedent in Canada because the Act gives "extraordinary power to the government ... especially the executive branch." Plus, she discusses the due processes involved in the expansion of money-laundering laws.
Why Canada's Enactment of the Emergencies Act Is 'Very Very Scary'
Canadian Prime Minister Justin Trudeau invoked the Emergencies Act to address the continued protests across the country over COVID-19 measures. The move includes an expansion of money-laundering laws to include crypto transactions, adding that banks can immediately freeze or suspend bank accounts. "The Hash" resident Canadian co-host Jenn Sanasie says the government going after people's funds at this polarizing time is "very, very scary," especially as it hits close to home. The crew dissects this controversial measure on "The Hash."