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Money Laundering
Europol detiene a 11 personas en un caso de blanqueo de capitales relacionados con Cripto
Europol ha desmantelado una presunta operación de narcotráfico que utilizaba criptomonedas para blanquear dinero desde España a Colombia.
El Banco Central de Taiwán propone normas contra el blanqueo de capitales para Bitcoin
El Banco Central de Taiwán está considerando nuevas reglas que incluirían a Bitcoin bajo las regulaciones antilavado de dinero existentes en la isla.
Comerciante de Bitcoin de Arizona condenado por lavado de dinero con Cripto
Un comerciante de Bitcoin de Arizona fue condenado por utilizar la Criptomonedas para lavar las ganancias del tráfico de drogas.
Reguladores coreanos investigarán medidas antilavado de dinero para intercambios de Cripto
Según se informa, dos reguladores surcoreanos están iniciando una investigación sobre la implementación por parte de los bancos de procedimientos contra el lavado de dinero para las bolsas.
EE. UU. demanda al servicio de compra de Cripto Payza por lavado de dinero
Los fundadores de Payza, que permite a los clientes comerciar con criptomonedas, han sido acusados de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Funcionarios brasileños fueron descubiertos usando Bitcoin en una estafa de 22 millones de dólares.
Funcionarios brasileños corruptos fueron descubiertos presuntamente usando Bitcoin para desviar millones de fondos públicos que estaban destinados a suministros penitenciarios.
Lagarde del FMI: Rastrear criptomonedas con blockchain para combatir fuego con fuego
La directora del FMI, Christine Lagarde, ha argumentado que los reguladores podrían usar la propia Tecnología blockchain para regular las criptomonedas.
Japón pedirá al G20 que tome medidas contra el blanqueo de dinero con Cripto
Según se informa, Japón planea aprovechar la reunión del G20 de la próxima semana para pedir esfuerzos combinados para combatir el uso de Criptomonedas en el lavado de dinero.
Ex economista del FMI: Bitcoin podría caer a 100 dólares en la próxima década
El economista Kenneth Rogoff dijo el martes que espera que el precio de bitcoin disminuya en 2028.
El Banco Central del Reino Unido tomará medidas drásticas contra el blanqueo de dinero con Cripto
El director del Banco de Inglaterra ha dicho que la institución intensificará sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero en Criptomonedas .
