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Money Laundering
Esto es lo que aún debe suceder antes de que el proyecto de ley MiCA de la UE se convierta en ley
CoinDesk LOOKS qué pueden esperar las empresas de Cripto de la UE después de que el bloque sellara acuerdos sobre la forma política de las leyes contra el lavado de dinero y las licencias.
Las plataformas NFT deberían estar sujetas a la regulación del blanqueo de capitales, afirman los legisladores de la UE
Las reglas cubrirían billeteras autohospedadas y aplicaciones DeFi.
El GAFI pide a los países que se apresuren con las verificaciones de ID de Cripto
Después de la "regla de viaje" potencialmente violatoria de la privacidad para las transferencias de Cripto , los creadores de estándares globales en el Grupo de Acción Financiera Internacional tienen sus ojos puestos en DeFi, NFT y billeteras no alojadas.
El destino de los NFT y los monederos privados depende de las negociaciones Cripto de la UE esta semana
Los funcionarios podrían esta semana finalizar las controvertidas reglas de Privacidad y licencias para el sector, una vez que decidan cómo tratar los NFT y las billeteras no alojadas.
Funcionario del Tesoro de EE. UU. promete que las normas para las billeteras Cripto no alojadas permitirán la innovación
Almacenar Cripto de forma anónima fuera de lugares regulados permite a las personas eludir las sanciones y los controles contra el lavado de dinero, dijo el subsecretario Wally Adeyemo en Consensus 2022.
Binance refuta las acusaciones de lavado de dinero "tergiversadas"
Binance ha contratado investigadores senior de la unidad de delitos cibernéticos del IRS durante los últimos tres años para mejorar su prevención de delitos.
La Comisión advierte que la prohibición de la UE a las empresas de Cripto en paraísos fiscales podría infringir la legislación comercial.
Las propuestas de los legisladores de incluir en la lista negra a las empresas que no cumplen con las normas están teniendo dificultades a medida que la histórica legislación MiCA llega a sus etapas finales.
¿Qué tan grande es realmente el delito Cripto ?
Las estimaciones de la escala de los delitos en línea varían desde menos del 1% hasta casi la mitad de toda la actividad Cripto : CoinDesk analiza el enfoque de estas estimaciones.
US Court Orders BitMEX Founders to Pay $30M for Illegal Trading
According to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the three co-founders of BitMEX have been ordered to pay $30 million for operating an illegal cryptocurrency derivatives platform and violating money-laundering rules. “The Hash” group discusses BitMEX’s role in the early stages of the crypto space and how newer exchanges like Coinbase and Binance have dealt with regulatory tensions.
En Estonia, se acabó la fiesta para las empresas de Cripto "hippies"
Los nuevos requisitos de licencia aprobados el año pasado podrían reducir la comunidad Cripto del país en un 90%.
