Money Laundering


Marchés

¿Se aplicarán las leyes de lavado de dinero de Florida a Bitcoin?

Los abogados de dos hombres arrestados por transacciones con Bitcoin afirman que la legislación estatal sólo se aplica al dinero fiduciario, pero ¿tienen razón?

Miami

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El Gobierno australiano rastrea todas las conversiones de Bitcoin a AUD

El gobierno australiano vigila de cerca a Bitcoin y rastrea cada conversión de BTC a AUD, y viceversa.

dollars

Marchés

Una enmienda italiana trataría al Bitcoin como dinero en efectivo

La enmienda rastrearía las transacciones de Bitcoin superiores a 1.000 euros para cumplir con las leyes del país contra el lavado de dinero.

italy

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Una banda de malware roba 1,4 millones de dólares y crea una plataforma de intercambio de Bitcoin para blanquearlos.

Cuatro hombres utilizaron malware para robar 150 cuentas bancarias y crearon una plataforma de intercambio de Bitcoin para lavar el botín.

malware bitcoin

Marchés

Thomson Reuters publica un libro blanco sobre las monedas digitales y el blanqueo de capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional estima que el lavado de dinero representa entre el dos y el cinco por ciento del PIB mundial, es decir, entre 1,38 y 3,45 billones de dólares.

Money roll