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Money Laundering
El Consejo de Europa pide medidas drásticas contra el blanqueo de Cripto
El comité Moneyval del consejo advirtió sobre el fraude, la evasión fiscal y la manipulación del mercado que se llevan a cabo a través de activos virtuales.
El registro de nuevas empresas de Cripto en Bélgica comienza el domingo
Los proveedores de cambio existentes tienen hasta el 1 de junio para notificar según la ley contra el lavado de dinero.
Los legisladores europeos se preparan para avanzar en el debate sobre las controvertidas normas AML de Cripto
Las conversaciones sobre las polémicas normas antilavado de dinero para el sector están llegando a su fase final, pero algunos esperan que haya margen de maniobra para pagos pequeños, billeteras no alojadas y períodos de transición.
La caída del banquero en la sombra Reggie Fowler y la creciente legitimidad de las criptomonedas
Una figura clave en la famosa saga de Cripto Capital ha declarado estar prácticamente en la ruina. Ahora, quiere renunciar a su derecho a un juicio.
Empresas de Cripto de la UE protestan contra las alarmantes leyes antilavado de dinero
Las empresas están uniendo fuerzas para intentar limitar el impacto de las nuevas propuestas para identificar a los usuarios de Cripto y regular las monedas estables.
Casi la mitad de las jurisdicciones aún no aplican las normas contra el lavado de Cripto , según el regulador global
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha prometido endurecer su vigilancia, aunque algunos temen que las normas de identificación de clientes puedan perjudicar la Privacidad en línea.
Resumen del mercado: Bitcoin rebota alrededor de los $40,000 mientras las acciones se tambalean; se intensifica la preocupación por la seguridad de las Cripto .
Nuevas evidencias de lavado de dinero podrían preocupar a los responsables políticos. Mientras tanto, algunos analistas ven un potencial de crecimiento limitado para BTC.
North Korea’s ‘Lazarus’ Hackers Allegedly Behind Ronin Network Exploit
The U.S. Treasury Department alleged that North Korean state-linked hacking group “Lazarus” is tied to last month’s over $600 million theft from Axie Infinity’s Ronin bridge. “The Hash” group discusses efforts made by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) to sanction associated wallets and the use of decentralized mixers like Tornado Cash for laundering ill-gotten funds.
El Cripto de la UE recibe una acogida mixta en la Semana Blockchain de París
Algunos creen que las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales podrían ser inviables y perjudiciales para la industria. Otros afirman que las empresas de Cripto deben Aprende a vivir con una regulación que vulnera la privacidad.
«No estoy en contra de las criptomonedas», afirma el artífice de la controvertida propuesta de la UE contra el blanqueo de capitales.
En una entrevista exclusiva, la belga Assita Kanko declara a CoinDesk que solo quiere impedir que los pagos anónimos se utilicen para delitos. Parece poco probable que sus afirmaciones impresionen a una industria que se queja de violaciones de la Privacidad y frena la innovación.
