El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, permanecerá en prisión al menos hasta finales de febrero.

‘S-HERTOGENBOSCH, Países Bajos – Alexey Pertsev recibió la orden de permanecer en prisión hasta el 20 de febrero después de que un tribunal holandés determinara que el desarrollador de Tornado Cash representaba un riesgo de fuga.

Pertsev ha estado detenido desde agosto, días después de que el Tesoro de Estados Unidos utilizara poderes de sanción contra el protocolo Tornado, que según dijo había sido utilizado para lavar más de mil millones de dólares en criptomonedas y para apoyar a piratas informáticos norcoreanos.

En la audiencia del martes, la fiscal neerlandesa Martine Boerlage anunció por primera vez cargos de blanqueo de capitales. Boerlage apenas había dicho nada más sobre el caso, salvo un comunicado de prensa, pero ahora acusa a Pertsev de facilitar el procesamiento de dinero ilícito mediante la creación del código Tornado Cash.

Boerlage descartó los argumentos de que Tornado Cash era un protocolo descentralizado que Pertsev no podía controlar, afirmando que, de hecho, era ONE y Lo mismo que PepperSec, una empresa para la que Pertsev trabajó junto a sus compañeros desarrolladores Roman Semenov y Roman Storm.

Fuera de la sala del tribunal, el abogado de Pertsev, Keith Cheng, dijo a CoinDesk que estaba "muy decepcionado" con la decisión.

“Nos queda claro que estos jueces no están tan familiarizados con el tema como deberían”, dijo Cheng. “En este momento, la jurisprudencia sobre actividades delictivas se centra en...mezcladores de Bitcoin…Es muy importante que el tribunal entienda que Tornado Cash es algo diferente”.

El arresto y la detención de Pertsev han provocado una protesta generalizada, incluidas protestas en Ámsterdam y un tuit deEdward Snowden, un estadounidense que ahora vive en Rusia después de haber filtrado documentos de la Agencia de Seguridad Nacional, comparando el trato que recibió Pertsev con el trato cruel que se les dio a los ejecutivos del colapsado exchange de Cripto FTX.

‘Corte claro’

"Si analizamos todo, tenemos un caso bastante claro de lavado de dinero", dijo Boerlage, citando las leyes que prohíben ocultar el origen y el movimiento de los fondos. "Eso es exactamente lo que un servicio de mezcla como Tornado Cash hace Para ti".

Boerlage comparó las enormes sumas de dinero depositadas en el protocolo después de laTruco del puente Ronincon un empleado de banco aceptando sin rechistar un fajo de billetes de 100 euros para su depósito.

"Si usted como banco no sabe de dónde viene el dinero y aún no ha creado ningún mecanismo para analizarlo, entonces hay una probabilidad considerable de que su servicio esté lavando dinero", dijo.

Boerlage también negó las afirmaciones de que el software fuera autónomo, diciendo que Pertsev y otros tenían el control de facto.

Que Pertsev "no tenga nada que ver con Tornado Cash puede relegarse al ámbito de la fantasía", declaró el fiscal. Pertsev, Semenov y Storm podrían haber tenido tantas fichas para el protocolo que, en la práctica, podrían "siempre superar en votos a todos los demás" a la hora de tomar decisiones, añadió Boerlage.

Los chats privados obtenidos por el fiscal entre los tres mostraron que en la práctica tomaron decisiones operativas sobre el protocolo y efectivamente reconocieron que estaban involucrados en "cosas turbias" cuando discutieron sobre tuitear sobre cómo eludir las normas de lavado de dinero, dijo.

“PepperSec es Tornado Cash”, agregó Boerlage, refiriéndose a la idea de Pertsev de que podría ser liberado para regresar a su empleador anterior siempre y cuando se negara a trabajar en el protocolo.

Mientras tanto, Cheng argumentó que el servicio tenía usos legítimos.

“El objetivo de Tornado Cash es brindar Privacidad al usuario, dándole control sobre las transacciones de Cripto ”, afirmó Cheng. La fiscalía no había demostrado de forma convincente los hechos específicos que vincularan a Pertsev con el presunto delito, como exige la legislación neerlandesa y europea, añadió Cheng.

El propio Pertsev habló poco, aunque, hablando a través de un intérprete ruso, confirmó sus datos personales y se refirió a la petición en línea y a las manifestaciones que se han realizado en su apoyo.

"Estoy dispuesto a aceptar todas las restricciones" si lo liberan bajo fianza, dijo, antes de que su Request fuera rechazada. "Solo quiero poder pasar la Navidad con mi esposa".

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Actualización (22 de noviembre de 2022, 14:35 UTC):Agrega detalles a lo largo del artículo.

Corrección (23 de noviembre de 2022, 13:44 UTC):Corrige la cita final de Pertsev.