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Sanctions
Rusia recurre a las Cripto para evadir las sanciones occidentales en el comercio de petróleo: Reuters
Si bien las monedas fiduciarias siguen siendo el método principal, las Cripto se consideran una herramienta conveniente y flexible para las transacciones.
Incautan la plataforma de intercambio de Cripto rusa Garantex y acusan a sus operadores de lavado de dinero
Garantex fue sancionado en 2022 por facilitar el lavado de dinero a actores de ransomware y Mercados de darknet.
Tether congela US$ 28 millones en USDT en el exchange de cripto ruso Garantex
"Tether ha entrado en la guerra contra el mercado cripto ruso y ha bloqueado nuestras billeteras por un valor de más de 2.500 millones de rublos", dijo Garantex.
Los países sancionados por Estados Unidos, como Irán, apuestan fuertemente por las Cripto: Chainalysis
Un nuevo informe de la empresa de análisis dice que las jurisdicciones y grupos sancionados fueron responsables del 39% de las transacciones Cripto ilícitas el año pasado.
Los pagos por ransomware cayeron un 35% en 2024 debido a que más víctimas se niegan a pagar, Chainalysis
Según la empresa de análisis blockchain, menos de la mitad de los ataques de ransomware registrados resultaron en pagos a las víctimas.
Tribunal de Apelaciones de EE. UU. anula sanciones económicas por tornado; el TORN se dispara más del 500%
La decisión responde al polémico debate sobre si el servicio de mezcla de criptomonedas, que anonimiza las transacciones, puede ser prohibido por parte de delincuentes.
Un esfuerzo global desmantela una red vinculada a Rusia que usa Cripto para evadir sanciones; EE. UU. acusa a dos rusos.
El presidente de Estados Unidos, JOE Biden, dijo que "para contrarrestar la evasión de las sanciones rusas y el lavado de dinero, el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y el Servicio Secret de Estados Unidos han tomado medidas hoy para interrumpir una red global de Criptomonedas , en coordinación con socios internacionales".
El Tesoro de EE. UU. sanciona a un magnate camboyano vinculado a estafas de matanza de cerdos.
ONE de los hoteles del senador Ly Yong Phat, el O-Smach Resort, es un conocido foco de trata de Human .
Rusia está a punto de intentar usar Cripto para evadir las sanciones
Los expertos dudan de que funcione, dada la trazabilidad de las cadenas de bloques y el riesgo de sanciones aún más duras para Rusia.
¿Funcionó la sanción del Tornado Cash?
Un nuevo informe de la Reserva Federal de Nueva York sugiere que así fue, con algunas salvedades importantes.
