O tão aguardado julgamento de Alexey Pertsev, realizado na terça-feira na Holanda, ofereceu algumas pistas sobre como os promotores levarão adiante o caso contra o desenvolvedor do Tornado Cash – incluindo detalhes sobre o que ele está sendo acusado de fazer.

Pertsev, que contribuiu com o código para o anonimizador de Cripto , está preso desde agosto, dias após o Departamento do Tesouro dos EUA sancionar o protocolo descentralizado, que, segundo ele, foi usado para processar dinheiro sujo por hackers norte-coreanos.

A audiência pro forma de terça-feira decidiu que Pertsev deve permanecer detido pelo menos até fevereiro – e também ofereceu, pela primeira vez, uma declaração clara das acusações contra o desenvolvedor.

Mas também deu uma dica sobre o que o caso fará e o que T fará. Nos EUA, a questão do Tornado Cash é frequentemente discutida em termos da Constituição – que a Suprema Corte dos EUA disse incluir o direito de publicar código de computador.

Na Europa, não há doutrina jurídica equivalente. Os advogados do caso T parecem estar apelando para as disposições de liberdade de expressão da Convenção Europeia dos Direitos Human , e LOOKS mais que o julgamento irá se aprofundar na mecânica de como funcionam as Finanças descentralizadas (DeFi)na prática.

Se for assim, os procedimentos podem fazer pouco para resolver questões mais gerais – como o medo que muitos desenvolvedores têm de agora serem responsabilizados pelo software de código aberto que desenvolvem.

Aqui estão algumas das coisas que aprendemos, além do inicialmanchetes.

Há outros suspeitos

A promotora Martine Boerlage mencionou o nome de Pertsev frequentemente com os co-desenvolvedores Roman Semenov e Roman Storm enquanto ela tentava pintar um quadro de um serviço que estava sob seu controle conjunto.

“O réu senta-se junto com Semenov e Storm no assento do motorista e determina o que acontece ou não dentro do Tornado Cash”, disse Boerlage, citando evidências retiradas de chats em grupo no telefone de Pertsev. (Uma versão escrita da nota de fala de Boerlage vista pelo CoinDesk se refere aos dois como “S. e S.”)

Separadamente, o promotor disse que outros suspeitos também estão sendo investigados junto com Pertsev, mas em um caminho diferente, dada a complexidade de perseguir aqueles que não estão em território holandês. Contatado pelo CoinDesk, o gabinete do promotor público se recusou a confirmar se Semenov e Storm estão entre os que estão sob investigação.

Quando contatado anteriormente pela CoinDesk há várias semanas, Semenov disse à CoinDesk que não estava pronto para dar declarações públicas sobre o caso e não respondeu imediatamente a uma Request adicional de informações feita após o julgamento. Storm convidou a CoinDesk a contatar seus advogados, mas não disse quem eles são.

O caso vai entrar nas entranhas do DeFi

A lei holandesa torna ilegal ocultar ou disfarçar a origem e a movimentação de fundos, e os promotores disseram que o Tornado foi usado para colocar quase 75% de todas as Cripto relacionadas a crimes na blockchain Ethereum .

Para provar que Pertsev é de alguma forma responsável por essa atividade, os promotores terão que refutar a sabedoria convencional de que o Tornado Cash funciona de forma autônoma, o que significa que não está sob o controle de ninguém.

Boerlage disse que registros de conversas internas mostram que Pertsev, Semenov e Storm administravam a Tornado como um negócio, discutindo decisões operacionais e de gestão, e que eles poderiam, na prática, superar outros detentores dos tokens TORN do protocolo. Em particular, ela disse, eles poderiam ter escolhido impor melhores verificações de lavagem de dinheiro, mas isso teria afastado muitos clientes.

Ela disse que ainda está trabalhando para decifrar exatamente como a governança do Tornado funciona e para provar que Pertsev lucrou com fundos que passaram pelo protocolo.

“Encontramos grandes somas de dinheiro e criptomoedas em nome do suspeito em vários lugares do mundo”, disse Boerlage. Ela acrescentou que Pertsev “T poderia pagar sua casa alugada e seu caro Porsche” apenas com o salário de seu trabalho na empresa de segurança cibernética PepperSec.

Os advogados de Pertsev negam as acusações, que eles dizem serem vagas e T especificam quando, por que ou como a suposta lavagem de dinheiro aconteceu. Eles também disseram que o promotor está confuso sobre como as Finanças descentralizadas funcionam.

A equipe de Pertsev buscará mostrar que este caso é diferente da jurisprudência existente sobre mixers de Bitcoin , disseram os advogados. Isso exigirá um mergulho profundo em como projetos como o Tornado Cash são governados, como – por exemplo – que o protocolo pode ser usado com múltiplas interfaces de usuário, não apenas aquelas fornecidas por Pertsev.

“Está claro para nós que esses juízes não estão tão familiarizados com o assunto [de como as Cripto funcionam] quanto deveriam”, disse o advogado de Pertsev, Keith Cheng, ao CoinDesk do lado de fora do tribunal.

Custo Human

No final das contas, a audiência não foi substantiva, mas processual para decidir se Pertsev deveria permanecer sob custódia até o julgamento completo. Como Cheng colocou, a audiência é sobre “privação de praticamente o maior bem que conhecemos em nossa sociedade, que é nossa liberdade pessoal”.

Pertsev está preso desde agosto sem saber completamente as acusações contra ele. Seu advogado alega que detalhes e documentos foram retidos.

A audiência foi um lembrete do grande custo pessoal de ser mantido, sem acusação, na prisão. Pertsev e sua esposa Xenia Malik disseram anteriormente ao CoinDesk que eles têm permissão para apenas uma única reunião supervisionada de uma hora por semana. Ele estava planejando uma viagem para a Disneylândia com sua irmã mais nova quando foi preso, o tribunal foi informado.

No tribunal, Malik chorou ao observar o caso sendo feito contra seu marido. Com os juízes considerando que ele poderia tentar fugir do país ou esconder evidências se fosse libertado, o casal agora enfrenta um Natal separado.

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Você pode ler as observações preparadas pelo promotor emHolandêsaqui, e umGoogle Traduzidoversão aqui.

Algumas citações foram traduzidas do holandês.