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AML
La Banque centrale d'Irlande étend son régime de lutte contre le blanchiment d'argent
Les nouvelles exigences entreront en vigueur en avril.
Un groupe britannique de Crypto monnaies appelle à l'action face aux retards chroniques dans les enregistrements auprès de la FCA
Seules quatre des 200 demandes d'entreprises de Crypto auprès du régime d'enregistrement du blanchiment d'argent de la FCA ont fait l'objet d'une décision, a déclaré CryptoUK.
Le fondateur d'une plateforme d'échange de Crypto de Hong Kong arrêté dans le cadre de la répression chinoise contre les comptes bancaires frauduleux
Le PDG de la plateforme d'échange de Crypto basée à Hong Kong, Global, a déclaré samedi que ONEun de ses fondateurs avait été emmené par les autorités.
Un groupe soutenu par ING Bank, Fidelity et Standard Chartered publie des outils de lutte contre le blanchiment d'argent Crypto
Le groupe de travail Travel Rule Protocol a publié la première version de son API TRP.
BRD se lance dans le secteur de la conformité Crypto
La nouvelle pile technologique fournira des outils de lutte contre le blanchiment d’argent et de conformité aux institutions financières, aux agences gouvernementales et aux fournisseurs de services de Cryptomonnaie .
L'avenir des échanges Bitcoin non réglementés
Anna Baydakova de CoinDesk parle aux échanges p2p non dépositaires Hodl Hodl et Bisq des raisons pour lesquelles nous voulons toujours du Bitcoin sans KYC.
Les entreprises de Crypto espagnoles seront soumises à de nouvelles exigences d'enregistrement en vertu d'un projet de loi de l'UE
L'Espagne se décide enfin à modifier sa législation anti-blanchiment d'argent, six mois après la date limite fixée par l'UE pour s'y conformer. La période de consultation publique sur cet amendement se termine aujourd'hui.
Le GAFI affirme que les États-Unis se conforment largement aux recommandations sur les monnaies virtuelles
Un nouveau rapport du Groupe d'action financière indique que les États-Unis sont en grande partie en conformité avec ses recommandations concernant les actifs numériques, mais présentent encore quelques « lacunes mineures » dans leur cadre étatique et fédéral.
La division des crimes financiers de PayPal recherche un expert en blockchain
Le géant des paiements recherche un expert en blockchain pour l'aider à identifier les cas d'utilisation de la technologie dans la prévention des crimes financiers.
Les législateurs sud-coréens donnent leur feu vert à un projet de loi strict sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des Crypto
Les législateurs sud-coréens ont voté pour imposer de nouvelles exigences strictes aux échanges de Cryptomonnaie , ajoutant de la légitimité à l'économie Crypto tentaculaire du pays - et déclenchant potentiellement une consolidation du marché.
